Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Binnenkort: de digitale notaris
Als het aan de notariaat ligt, speelt de notaris straks een hoofdrol bij het digitaal oprichten van besloten vennootschappen. Op grond van Europese regelgeving moet dit ook in Nederland mogelijk worden. Notarissenorganisatie KNB schreef hier op 2 juli jl. het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Oprichting
Tags: digitale oprichting rechtspersonen, KNB, Wwft
Plaats een reactie
Corruptiebestrijding met FIU Nederland
In het huisblaadje van de belangrijkste ‘poortwachters’ [*], Het Financieele Dagblad (FD), meldt FIU Nederland dat banken en accountants een checklist tegen corruptie krijgen. Kenmerkend: op de site van FIU Nederland is dit nieuws niet te vinden, laat staan de … Lees verder
Voorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn ingediend
Op 2 juli is het voorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Meer informatie: Aankondiging aanbiedingsbrief (html) Aanbiedingsbrief (pdf) Voorstel (pdf) Memorie van toelichting (pdf) Advies Raad van State (pdf) Advies Autoriteit Persoonsgegevens (pdf)
Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister
Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet. Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), notaris, registratiezucht, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Ingrijpende wijzigingen Wwft komen er aan
In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: afpakken, contante betaling, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, KNB, ondermijning, plan van aanpak witwassen, publicatieplicht stichtingen, trustkantoren, uiteindelijk belanghebbende, uitsluiting, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers | FATF
On 26 June 2019 FATF published the new version of their Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers. The announcement is to be found here. Trust and company service providers (TCSPs) in the glossary are described as follows: Trust … Lees verder
Digitalisering Notariële Informatie (DNI)
Twee partijen die veel gegevens met elkaar uitwisselen zijn het notariaat en de Belastingdienst. In dat verband is boeiend om te lezen dat één van de grote IT-projecten van de rijksoverheid, het project Digitalisering Notariële Informatie (DNI) is. Uit de … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: digitale overheid, notaris, Wet elektronische registratie notariële akten, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft
Plaats een reactie
Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd?
In een recente tuchtuitspraak over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een notaris, neemt de betrokken notaris wel heel bijzondere standpunten in. Niet alleen heeft de notaris geen cliëntenonderzoek gedaan, maar hij … Lees verder
De crypto-brief van Financiën | AVG, Wwft
De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland en Privacy First hebben de minister van Financiën benaderd in verband met nieuwe verplichtingen die aan bepaalde partijen in de cryptowereld worden opgelegd. Door die partijen werd gesteld dat de privacy van mensen die handelen in … Lees verder
Landelijke Wwft-leidraad wordt in het najaar 2019 verwacht
In het “Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019” komt de in aantocht zijnde nieuwe landelijke leidraad Wwft voor. Op pagina 17 wordt vermeld dat de nieuwe leidraad in het najaar 2019 zal … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 