Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: kleurloze opzet
Implementatie Europese afpakregels in consultatie
Op grond van een Europese richtlijn moet het makkelijker worden om waardevolle spullen en vermogen waarvan een criminele herkomst wordt vermoed sneller en effectiever af te pakken. Dat raakt niet alleen criminelen maar ook nette burgers, die zullen moeten bewijzen … Lees verder
Undermining the presumption of innocence by reversing the burden of proof is an ‘innovation’ according to the EU AML/CFT Global Facility
It is sad to see that the European organisation that is internationally promoting the fight against money laundering and terrorist financing, the EU AML/CFT Global Facility, considers the reversal of the burden of proof as ‘innovation’. This is according to … Lees verder
Weer zo’n handelaar die de Wwft niet kent
In de witwasbestrijding worden regelmatig handelaren veroordeeld, die laten weten nog nooit van witwasbestrijding en Wwft te hebben gehoord. De luie wetgever noemt dat ‘kleurloos opzet’. In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 maart jl. staat het er … Lees verder
Europa bereidt ingrijpende wijzigingen insolventierecht voor | toegang curator tot ubo-registers, vermogensregisters en bankregisters
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding met onder meer het verwijzingsportaal bankgegevens en het ubo-register komen ook in beeld bij Europese plannen om het insolventierecht te wijzigen, zo kan worden afgeleid uit de fiche over de Richtlijn materieel insolventierecht. Uit de … Lees verder
Nieuw ‘beoordelingskader’ bevoegdheid burgemeesters om panden te sluiten (Wet Damocles)
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw ‘beoordelingskader’ bekend gemaakt inzake de bevoegdheid van burgemeesters om panden te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). De aankondiging van CCV is hier te vinden, het is … Lees verder
Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft
Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de … Lees verder
Presumption of innocence: why only in criminal law?
In criminal law, European legal systems have the basic presumption of innocence. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter paid attention to the Presumption of Innocence Report that was published in March by … Lees verder
Gegevensdelen via Wet Bibob | nieuwste wijziging van de wet
In een nieuwsbericht kondigen de ministers van het ministerie van veiligheid aan dat de Wet Bibob opnieuw zal worden gewijzigd. Dat bood meteen gelegenheid voor het marketen van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. Ook het bekende ondermijningsmantra (“vermenging … Lees verder
Kleurloos opzet van de Penitentiaire Inrichting | terrorismefinanciering
Kleurloos opzet speelt zowel in witwasbestrijdingszaken, waarin ondernemers zich niet bewust zijn van de witwasbestrijdingsregels, als in het strafrecht. Dit kwam op een bijzondere manier aan de orde in een terrorismefinancieringszaak. De terrorismefinancieringszaken waar het Openbaar Ministerie (OM) mee bezig … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 