Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Hendrik Gommer | De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan
In de Panama Paper-krant Trouw verscheen de opinie De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan (5 oktober 2019). Hendrik Gommer signaleert daarin de uitwassen van de private misdaadbestrijding (‘monitoring’ op grond van de Wwft). Terecht schrijft … Lees verder
European consumer organisations: consumers need a right to cash
Both governments and big companies want people and organisations to terminate the use of cash for payments. Governments are banning cash payment with the argument that money laundering and terrorist financing are prevented. Big companies want to follow every citizen … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, contante betaling, digitale euro, digitale toekomst, financiële mensenrechten, surveillance, The European Consumer Organisation BEUC
Plaats een reactie
Schurkenstaten-indicator verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld … Lees verder
Wwft | onderzoek naar de maatschappelijke impact
Studenten of promovendi die op zoek zijn naar onderwerpen, zouden eens naar de witwasbestrijding moeten kijken. De private kant van die witwasbestrijding, het door ondernemingen doen van cliëntenonderzoek, het afscheid nemen van ongewenste klanten en het permanent monitoren van hun … Lees verder
PEP-lijst Belastingdienst | Wwft
Op 18 september jl. is een door de Belastingdienst opgestelde lijst met met functies die in Nederland als “politiek prominent” worden gekwalificeerd, op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Deze lijst heeft geen officiële status, maar biedt wel enig houvast. De lijst loopt vooruit … Lees verder
Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland
Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, kunsthandel, naleefkunde, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ABN Amro, AVG, bank, cultuur en gedrag, DNB, financiële surveillance, FIU Nederland, naleefkunde, open foutencultuur, Openbaar Ministerie, profileren, risicoprofilering, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
DNB-consultatie inzake de Wwft-/Sw-leidraad
Aan de consultatie door DNB inzake de leidraad Wwft en Sw heb ik mee gedaan met de navolgende tekst, die ook als pdf is te downloaden. In de pdf-versie zitten een aantal typfouten die in het onderstaande zijn gecorrigeerd. … Lees verder
Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bank, BSN, contante betaling, plan van aanpak witwassen, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Ubo-register draagt niet bij aan de criminaliteitsbestrijding
In het vandaag bij Springer verschenen artikel Transparenzregister belastet Banken ohne großen Nutzen, wordt kritiek geleverd op de antiwitwasregels zoals onder meer voor banken gelden. Dat wordt volgens het artikel onder meer veroorzaakt doordat de regels per EU-land uiteenlopen. Over … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 