Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Plannen van de minister van Financiën inzake het Nederlandse betalingsverkeer | MOB jaarrapportage 2025
In de brief aan de Tweede Kamer [1] ging de minister van Financiën in op de door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in hun jaarrapportage 2025 [2] gesignaleerde problemen. Die betreffen onder meer de toename van de (online) fraude in … Lees verder
Mag een Nederlands bedrijf discrimineren vanwege Amerikaanse sanctieregels?
Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten voor de Mens over nationaliteitsdiscriminatie op grond van Amerikaans sanctierecht. Blijkens de aankondiging [1] mocht het Nederlandse bedrijf op basis van de Cubaanse nationaliteit discrimineren, omdat hier een uitzondering zou gelden. In … Lees verder
Evaluatierapport trustkantorenregels openbaar gemaakt
De Wet toezicht trustkantoren 2018 is geëvalueerd, zo blijkt uit de brief, via deze pagina te vinden, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer zond. Bij deze brief hoort het SEO-rapport. Ik blijf het humor vinden dat de … Lees verder
EHRM uitspraak over afpakken | Petrignani e.a. tegen Italië
Afpakken van crimineel vermogen is een Nederlandse en Europese overheidshobby. Er kan geen vergadering van misdaadbestrijdingscommissies van de Tweede Kamer voorbij gaan, zonder dat de Tweede Kamer leden stoer doen over afpakken en roepen dat dit meer moet gebeuren. Nu is … Lees verder
Mislukt concept privatisering criminaliteitsbestrijding geïllustreerd door accountants
Het artikel ‘Poortwachters aller beroepen: verenigt u’ op de site van de beroepsorganisatie van accountants maakt helder dat het internationale FATF-concept tot privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) een grote en dure mislukking is. Dat komt onder meer … Lees verder
Europese monitoring van geldstromen en het ProtectEU Package
Een punt van aandacht is of in het ProtectEU Package (waar ik vandaag over schreef) al het door de Europese Commissie dit voorjaar aangekondigde financiële sleepnet zit. In februari jl. werd door de Commissie een antiterrorisme agenda aangekondigd [1]. In … Lees verder
Na het succes van het AML Package komt nu het ProtectEU Package er aan
In de EU viert men het succes van het antiwitwaspakket (AML Package), waarmee de misdaadbestrijding verder wordt geprivatiseerd naar bedrijven. Dat pakket zal vanaf medio volgend jaar kunnen gaan zorgen voor intensieve surveillance van de handel en wandel van iedere … Lees verder
AMLA disregards the framework of the AML Package and neglects fundamental rights | draft RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries
It is concerning to see that, in its draft implementing rules regarding groups of companies with anti-money laundering obligations [1], the new European authority, the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), is not remaining within the … Lees verder
Initiatiefnota leden Tweede Kamer over beperking giftenaftrek
Enkele leden van de Tweede Kamer hebben een initiatiefnota ingediend [1] waarin zij voorstellen de giftenaftrek te beperken tot maatschappelijke organisaties die “waarde creëren voor de samenleving” [2]. Het komt er op neer dat alleen organisaties die overheidstaken overnemen voor … Lees verder
NEN-norm risicoprofilering geeft teveel ruimte voor discriminatie en uitsluiting
Dat zeggen Dionne Abdoelhafiezkhan (Controle Alt Delete), Nadia Benaissa (Bits of Freedom) en Dagmar Oudshoorn (Amnesty International) [1] in het artikel Waarom weigert de overheid te stoppen met discriminerende algoritmen? [2]. Zij schrijven onder meer: De overheid zet naar eigen … Lees verder
