Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Geheim advies FIU-Nederland
FIU-Nederland bracht een advies uit dat er toe leidde dat de verblijfsvergunning werd geweigerd, zo blijkt uit deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Dat advies was deels geheim [1]. De aanvraagster kwam voor in de database van FIU-Nederland met een … Lees verder
The sinews of US structural power in the 21st century
Sean Kenji Starrs and Robert Hunter Wade in their article No end in sight for global capitalism: The sinews of US structural power in the 21st century explain the US’s economic dominance.
Plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst is onvoldoende voor weigering om een bankrekening te openen
Uit de uitspraak van het Europese hof van 11 juni jl. blijkt dat – anders dan wat de betreffende bank veronderstelde – plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst op zichzelf onvoldoende is voor weigering van een bankrekening, lees het persbericht (Engelstalig) … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: basisbankrekening, basisregistratie personen, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, VS, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Update van de rubriek over privatisering van de misdaadbestrijding
Nu medio volgend jaar de regels inzake de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding ingrijpend wijzigen, is dat reden om mijn rubriek op de site onder de titel ‘Privatisering criminaliteitsbestrijding‘ aan te gaan pakken. Enkele wijzigingen: Nieuw is de pagina over de antiwitwastoezichthouder AMLA. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
Plaats een reactie
FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence
The Financial Stability Board (FSB) started a consultation: announcement: FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence (AI); consultation page: “The FSB is inviting comments on this consultation report and the questions set out below. Responses … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, Artificial Intelligence, Financial Stability Board (FSB), financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
Burgerrechtenorganisatie Privacy First publiceerde het artikel Private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden over haar activiteiten op het gebied van financiële privacy. Onderdeel van het thema financiële privacy is dat financiële transacties en activiteiten door witwasbestrijdingsplichtige bedrijven zoals banken in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Besluit inwerkingtreding regels over toegang tot de ubo-registers
Een besluit inzake inwerkingtreding van regels inzake de Nederlandse ubo-registers werd onlangs bekend gemaakt. De in het besluit aangeduide bepalingen [*] traden op 3 juni jl. in werking. [*] Het betreft bepalingen in de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van … Lees verder
Automating suspicion | Risk profiling as a smokescreen for structural discrimination and inequality | Amnesty report
Amnesty International published a report on risk profiling, read the announcement: Risk profiling systems used to identify potential offenders are in breach of international law and must be banned – new report. Their report is here: Automating suspicion | Risk … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AML Package implementatie NL, Amnesty, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), bancair sleepnet, compliance-uitsluiting, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Discriminerende algoritmen moeten verboden worden | rapport risicoprofilering door Amnesty
Vandaag maakte Amnesty bekend dat het wijdverbreide gebruik van risicoprofileringssystemen door overheden op het gebied van rechtshandhaving, sociale zekerheid en migratie onverenigbaar is met internationale mensenrechten en verboden moet worden. Lees dit bericht van Amnesty en de opinie van Amnesty … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AML Package implementatie NL, Amnesty, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), bancair sleepnet, compliance-uitsluiting, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIOD, FIU Nederland, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
ING is Amerikaans geworden
Bij BNR verscheen het artikel Met nieuwe betaalpakketten stapt ING over naar Amerikaanse modellen: ‘Wordt een big tech-bank’ (met podcast), waarin Simon Lelieveldt, deskundige regelgeving en betalingsverkeer, wordt geïnterviewd. Informatie over de nieuwe betaalpakketten van ING Bank staat hier.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 