Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Spectaculair nieuws over de malafide praktijken van datahandelaren | ‘Hoe datahandelaren adressen van jou én van bedreigde personen te koop aanbieden’
Het meest spectaculaire nieuws van de afgelopen tijd is toch wel het artikel van journalisten Ruben Koops, Koen de Regt en Koen Voskuil op de RTL site over de malafide praktijken van datahandelaren: Hoe datahandelaren adressen van jou én van … Lees verder
Zorgen Privacy First over omgang met persoonsgegevens en financiële grondrechten van burgers in de financiële sector | consultatie DNB over nieuwe regels voor financiële instellingen
Privacy First maakt zich grote zorgen over de wijze waarop in de financiële sector wordt omgegaan met persoonsgegevens en met de financiële grondrechten van burgers. Dus nam de burgerrechtenorganisatie onlangs kritisch deel aan een door De Nederlandsche Bank (DNB) gehouden … Lees verder
De cryptoconsultatie met één reactie en een verslag | Wtr3, gegevensbescherming
Vorig jaar is een wetgevingsconsultatie gericht op de cryptovaluta sector gehouden. Het betreft de verplichting van cryptovaluta bedrijven om persoonsgegevens bij cryptotransacties te voegen, gebaseerd op een Europese verordeningen, die ook wel als de ‘Travel Rule Regulation’ of ‘Wtr’ worden … Lees verder
Ondermijning van de not-for-profit door middel van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Uit de besluitenlijst [1] van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer blijkt dat het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties [2] zal worden geagendeerd voor behandeling. Aan dit voorstel besteedde ik hier al eerder aandacht [3]. … Lees verder
Dutch non-paper on transaction monitoring, data sharing and other topics in the new Payment Services Regulation
The Netherlands advocates in a non-paper that changes to the European proposal for the new Payment Services Regulation (PSR) be made in the areas of: 1. Transaction monitoring 2. Data sharing 3. Position of the alleged fraudster and proportionality of … Lees verder
De politiefunctie van banken en andere private actoren
Aan de Tweede Kamer werd een white paper over versterking van de ‘politiefunctie’ gestuurd met een bijlage, voordat het boek van professor Hoogenboom werd bekend gemaakt. Een definitie van het begrip ‘politiefunctie’ ontbreekt in de white paper, kennelijk omdat het … Lees verder
IP adressen in de opsporing | VPN
Bij de opsporing hebben ze nog nooit van VPN gehoord, zo blijkt uit een artikel op security.nl waarin wordt gemeld dat Europol een rapport heeft uitgebracht, waaruit blijkt dat Europol IP-adressen en logbestanden belangrijk vindt voor de opsporing (bericht Europol). … Lees verder
Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance
Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. AML package Het ‘AML package’, het … Lees verder
Bankrekeningen als heerlijke informatiebron voor nieuwsgierige overheden | verwijzingsportaal bankgegevens, open finance
Het is een internationale trend dat overheden een ongezonde belangstelling hebben voor wat er op de bankrekeningen van burgers gebeurt, al hebben ze de digitale analyse (financiële surveillance) van wat er op die rekeningen plaats vindt aan financiële instellingen uitbesteed. … Lees verder
Europese PEP-lijst
Volgens Europa en FATF vormen alle politieke en bestuurlijke functionarissen, hun kinderen en ouders en hun ‘naaste geassocieerden’ (ongeacht land, functie, netwerk, enz.) een hoog risico op criminaliteit. Dat is een hoogst merkwaardige gedachte, die naar mijn mening de fundamentele … Lees verder
