Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
European high-level conference on financial literacy, resilience and inclusion
The European Commission and the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) on 20 February organise a high-level conference on financial literacy, resilience and inclusion. According to the announcement financial literacy helps people to better manage their money and has … Lees verder
Duitsland wijzigt de witwasbestrijdingsregelgeving | Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
Duitsland is gestart met een nieuwe project tot aanpassing van hun witwasbestrijdingsregels (de regels die bedrijven verplichtingen om criminaliteit te signaleren en bestrijden). Het wetsvoorstel heet ‘Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG)‘. Meer informatie is te … Lees verder
Het verdwijnen van contant geld en het toneelstuk van het ministerie van Financiën | Wwft
In het document waar ik gisteren over schreef komt ook de verdwijning van contant geld aan bod. Al jaren wordt door het ministerie van Financiën het toneelstukje opgevoerd dat contant geld moet blijven ten behoeve van kwetsbare groepen (zoals ouderen, … Lees verder
Opzegging en weigering van betaalrekeningen in de rechtspraak | Wwft
Rondom de witwasbestrijding is een bloeiende juridische industrie ontstaan. Aan de lopende band proberen banken en betaalinstellingen van hun klanten af te komen (daar schakelen deze ondernemingen juristen bij in). Die klanten moeten juridische assistentie inhuren als zij verweer willen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Not-for-profit en de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | antwoord op kamervragen | Wwft
In de beantwoording van vragen over regeldruk bij not-for-profit organisaties komt ook de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar onder meer banken aan bod. In het antwoord op vraag 4 schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: de-risking, discriminatie, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Voorstellen aanpassing privatisering criminaliteitsbestrijding controversieel verklaard | Wwft, plan van aanpak witwassen
Op 17 oktober jl. is een lijst bekend gemaakt van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Tweede Kamer. Op die lijst staan ook een aantal items over de privatisering criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’): Voorstel Wet plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht), … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
2 reacties
Vernietigende rechterlijke uitspraak over het pseudo-vergunningensysteem voor cryptovalutabedrijven | Wwft
Op 4 oktober jl. besliste de Rotterdamse rechtbank dat de Nederlandse wetgever in strijd met Europees recht een pseudo-vergunningenregime voor de cryptovalutasector heeft geïntroduceerd (zoals ik al schreef). Het geeft aan dat het ministerie verantwoordelijk voor deze regelgeving, het ministerie … Lees verder
DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector
De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder voor de financiële sector, onder meer de banken, maakte op 18 oktober bekend dat een nieuwe aanpak wordt voorgelegd aan de financiële sector, door middel van het bericht DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Artificial Intelligence, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
AMLA: call for host city applications opens | AML package
Two committees of the European parliament (ECON and LIBE) announced: Anti-Money Laundering Authority: call for host city applications opens. The Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) is the non-democratic body that makes rules that private companies … Lees verder
Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking
De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 