Tag Archives: witwasbestrijding door banken

Brief Autoriteit Persoonsgegevens over de privatisering criminaliteitsbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 4 november 2023 door Ellen Timmer

Op verzoek van het ministerie van Financiën stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief over de privatisering criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) aan het ministerie. Op 2 oktober jl. werd een afschrift van deze brief openbaar gemaakt. In … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Voorstellen aanpassing privatisering criminaliteitsbestrijding controversieel verklaard | Wwft, plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 31 oktober 2023 door Ellen Timmer

Op 17 oktober jl. is een lijst bekend gemaakt van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Tweede Kamer. Op die lijst staan ook een aantal items over de privatisering criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’): Voorstel Wet plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht), … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 2 reacties

DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector

Geplaatst op 20 oktober 2023 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder voor de financiële sector, onder meer de banken, maakte op 18 oktober bekend dat een nieuwe aanpak wordt voorgelegd aan de financiële sector, door middel van het bericht DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Handel in financiële persoonsgegevens is al groot in de VS | open finance

Geplaatst op 18 oktober 2023 door Ellen Timmer

In de Verenigde Staten is de handel in financiële persoonsgegevens al heel groot. Lees bijvoorbeeld How Mastercard sells its ‘gold mine’ of transaction data (Hoe Mastercard zijn goudmijn aan transactiegegevens verkoopt). Europese banken kijken hier verlekkerd naar. Ze moeten de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking

Geplaatst op 11 oktober 2023 door Ellen Timmer

De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Rule of Law Challenges of ‘Algorithmic Discretion’ & Automation in EU Border Control | EU

Geplaatst op 30 september 2023 door Ellen Timmer

Amanda Musco Eklund published the article ‘Rule of Law Challenges of ‘Algorithmic Discretion’ & Automation in EU Border Control. A Case Study of ETIAS Through the Lens of Legality‘ that is to be found  here (open access). Subject of the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’

Geplaatst op 21 september 2023 door Ellen Timmer

In juli jl. werd het concept Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’ [1] bekend gemaakt. In de inleiding staat: De inzet van algoritmen biedt kansen en mogelijkheden bij de aanpak van maatschappelijke opgaven en de uitvoering van publieke taken. Maar wanneer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Komt er iets terecht van ‘waardengedreven digitalisering’ door de Nederlandse overheid als private bedrijven met overheidstaken buiten beeld blijven?

Geplaatst op 20 september 2023 door Ellen Timmer

In 2022 schreef ik over de ‘waardengedreven digitalisering’ waarmee de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezig is [1]. In de op 19 september jl. bekend gemaakte memorie van toelichting van dat ministerie [2] wordt aangegeven dat waardengedreven digitalisering … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Contante betaling onder vuur | publicaties SUERF

Geplaatst op 18 september 2023 door Ellen Timmer

Al een hele tijd wordt geprobeerd om contant geld af te schaffen. Informatie daar over is te vinden bij het Europese netwerk van financiële topmensen, SUERF, ‘Société Universitaire Européenne de Recherches Financières‘. In de organisatie zijn banken, nationale financiële toezichthouders … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Conferentie over de financiële toekomst van de aarde | SIBOS-conferentie en de nieuwe SWIFT-berichtenstandaard | financiële surveillance

Geplaatst op 13 september 2023 door Ellen Timmer

Alle topmensen van de financiële wereld komen deze maand bijeen tijdens de SIBOS-conferentie [1] die wordt georganiseerd door SWIFT [2], de internationale berichtendienst ten behoeve van financiële instellingen. SWIFT speelt een essentiële rol in het internationale betalingsverkeer [3], een rol … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie