Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
De poortwachtersheffing van de notaris | Wwft
Door middel van ‘moderne’ criminaliteitsbestrijdingswetgeving (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) worden overheidstaken naar bedrijven overgeheveld. Kern van die regels is dat bedrijven onderzoeken of hun klant criminele activiteiten heeft en zo ja, dan moeten zij ‘ongebruikelijke transacties’ melden bij een onderdeel … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële mensenrechten, KNB, kosten witwasbestrijding, notaris, poortwachtersheffing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
De eigen criminaliteitsbestrijdingshandleiding van de Nederlandse banken | Wwft
In Nederland is de versnippering rondom de private misdaadbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en de bestrijding van terrorismefinanciering) enorm. Waar een klein land klein in kan zijn… Naast de wet en de formele uitvoeringsregels produceren overheidstoezichthouders zoals DNB en AFM … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Stichting en vereniging, Virtuele valuta
Tags: cliëntenonderzoek, de-risking, DNB, EBA, NVB, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, schurkenstaten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
IT-bedrijf gespecialiseerd in transactiemonitoring treedt op bij iBestuur (13 september a.s.) | Wwft, bancair sleepnet
Op 13 september a.s. organiseert iBestuur het congres “De Verbeelding” (site). Onder de titel ‘Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen‘ verzorgt transactiemonitoringspecialist Ordina een sessie tijdens het congres, de introductie luidt: Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen Hoe … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ondermijning, Ordina, Rabobank, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Triodos, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Regulation without foundation | AML, CFT
According to this publication: Organized crime represents a pervasive global threat while posing unique challenges to law enforcement and policymakers. Yet, research about public understanding of this phenomenon remains limited So FATF and its collegues do not know what they … Lees verder
Onderneming gedupeerd door onterechte melding van ‘ongebruikelijke transactie’ | Wwft, OM
De Wwft leert dat het uitbesteden van overheidstaken aan private ondernemingen soms mis gaat. Nog erger: ook de overheid gaat soms mee in de gemaakte fout. Een voorbeeld daarvan is het trieste verhaal van een onderneming die naar aanleiding van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: corruptie, Judith de Boer, Mariëlle Boezelman, Openbaar Ministerie, transactiemonitoring, vertrouwen in de overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De datagraaiende Nederlandse overheid die god noch gebod kent | Bob de Graaff
Voor De Groene schreef Bob de Graaff, emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies, een mooi artikel over de datagraaiende Nederlandse overheid. Intro van het artikel ‘De geruisloze groei van inlichtingenorganen. Privacy of veiligheid?’: Terwijl de aandacht uitging naar de bevoegdheden … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Bob de Graaff, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken, Ministerie van Veiligheid, RIEC-LIEC, surveillance, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Mag de bank een kopie van mijn aangifte inkomstenbelasting vragen? | Wwft
Met enige regelmaat ontvang ik vragen van bezorgde burgers, die geconfronteerd worden met een financiële instelling die om vertrouwelijke financiële gegevens vraagt. In de samenleving is nog niet het kwartje gevallen dat banken tegenwoordig overheidstaken uitvoeren. Zo kreeg ik onlangs … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, consument en Wwft, contante betaling, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, onveilige e-mail, vraag en antwoord Wwft, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Banken willen meer meer meer informatie over hun rekeninghouders | publiek-private ‘samenwerking’ | Wwft, financiële surveillance
Banken blijven vragen om toegang tot overheidsgegevens over hun rekeninghouders, lees het bericht van de NVB over de position paper die de banken aan de politieke partijen hebben gestuurd en waarover security.nl heeft bericht. Banken zijn ongeschikt voor de criminaliteitsbestrijdingstaak … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de-risking, FATF, financiële mensenrechten, Privacy International, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Sharing of transaction monitoring information by PSPs in the PSR proposal | financial data access and payments package EU
Earlier, I wrote about the European financial data access and payments package. Part of that proposal is to allow payment service providers (PSPs), including banks, to share fraud-related information. The press release states: Combat and mitigate payment fraud, by enabling … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, bancair sleepnet, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, Payment Services Regulation (PSR), surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Challenging Public Private Surveillance Partnerships – Privacy International | AML, CFT
Privacy International (PI) wrote about a phenomenon also visible in crime fighting: the privatisation of public responsibilities. PI focuses on the use of private technology companies (nowadays banks also qualify as technology companies) through public-private partnerships (‘PPPs’) and announced: As … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 75, financiële surveillance, Privacy International, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 