Tagarchief: Kifid

Afsluiten bankrekeningen Accidental Americans | antwoord op kamervragen

Geplaatst op 16 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 15 december jl. beantwoordde de minister van Financiën kamervragen over het sluiten van bankrekeningen van Accidental Americans (‘onbedoelde Amerikanen’, ‘toeval-Amerikanen’), naar aanleiding van een artikel in het NRC. De strekking was hetzelfde als bij beantwoording van eerdere vragen. De … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoeksrapport over financieel geschilleninstituut Kifid bekend gemaakt

Geplaatst op 27 oktober 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft de Minister van Financiën het evaluatierapport inzake financieel geschilleninstituut Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) bekend gemaakt. De informatie van Financiën bestaat uit: Een brief aan de Tweede Kamer. Het evaluatierapport. De voorlopige reactie van Kifid op het rapport, ook … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nederland en de Accidental Americans | FATCA

Geplaatst op 22 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Enige vragen vanuit de Tweede Kamer over de problemen van Accidental Americans met FATCA werden op 18 september beantwoord. De behandelend staatssecretaris laat weten dat men opkomt voor de belangen van deze groep: Op 11 december 2019 heeft Nederland samen … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

AVG-naleving door de stichtingen in de financiële sector | inzage- en correctierecht AVG

Geplaatst op 6 augustus 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de financiële sector zijn vele stichtingen actief, die door de sector worden gefinancierd en voor de financiële instellingen taken uitvoeren. Deze stichtingen moeten zich aan de Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Onlangs was Stichting Bureau … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe staat het met de rechtsbescherming voor klanten van financiële instellingen? | Onderzoek naar private geschilleninstantie Kifid

Geplaatst op 21 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De financiële sector hangt aan elkaar van stichtingen die ten behoeve van de sector activiteiten uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het intransparante kredietregistratiebureau BKR en de stichtingen die de zwarte lijsten van de financiële sector bijhouden. De overheid geeft graag steun … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlanders buiten de EU kunnen geen bankrekening meer bij een Nederlandse bank aanhouden

Geplaatst op 26 augustus 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Onlangs kreeg ik een e-mail van een buiten Europa wonende Nederlander, die geconfronteerd werd met opzegging door de bank van zijn bankrekening. Dat is een goede reden om in dit artikel de stand van zaken op een rijtje te zetten. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | 5 reacties

Bank hoeft niet voor digibeet te zorgen | Microsoftfraude

Geplaatst op 30 januari 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De schade de geleden wordt doordat de bankrekening wordt geplunderd als gevolg van ‘Microsoftfraude’, en soortgelijke ellende, komt meestal voor rekening van betrokkene. Een voorbeeld daarvan is een zaak die in november 2018 door klachteninstituut Kifid is afgedaan. De gang … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Antwoorden op kamervragen over de grote achterstanden bij het Kifid

Geplaatst op 30 januari 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 22 januari jl. beantwoordde de minister van financiën vragen over de grote achterstanden bij een financiële geschillenbeslechter, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Volgens de minister worden de achterstanden veroorzaakt door de toename van het aantal klachten en de complexiteit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Procesrecht, rechtspraak | Tags: | Een reactie plaatsen

De positie van kleine en middelgrote bedrijven ten opzichte van de bank

Geplaatst op 14 mei 2014 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Onlangs kwam tijdens de beantwoording van kamervragen de positie van kleine en middelgrote ondernemers ten opzichte van de banken aan de orde. De vragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport-Tomlinson over de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waaruit volgens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

“Naming & shaming” gaat in Nederland een hoge vlucht nemen

Geplaatst op 21 februari 2014 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In het nieuwsbericht van 21 februari laat de rijksoverheid weten dat “naming & shaming” op grote schaal in Nederland zal worden geïntroduceerd. Men begint met de overtreders van milieuregelgeving en regelgeving gevaarlijke stoffen. Het plan is om daarna bedrijven bekend … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen