Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta
In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AFM, cultuur en gedrag, DNB, Europees Parlement, Europese Commissie, Ministerie van Financiën, Steven Hijink, Wwft
Plaats een reactie
European Commission announces Anti-Money Laundering Regulation
At the end of a report on anti-money laundering (AML) scandals involving EU credit institutions, the European Commission announces the plan to transform the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) into a Regulation. An explanation why criticism in regard of credit institutions … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, bank, Europese Commissie, FATF, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
DNB consulteert nieuwe leidraad Wwft/SW
Op 17 juli jl. kondigde DNB de consultatie inzake de nieuwe leidraad Wwft/Sw aan. Het consultatiedocument is hier (pdf) te vinden. Voor trustkantoren zal een aparte leidraad worden opgesteld. Onderstaand de aankondiging: Consultatie Leidraad Wwft en Sw DNB biedt … Lees verder
De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft
In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, Egmont Group, Europese Commissie, FIU Nederland, Liliya Gelemerova, Marcel Pheijffer, naleefkunde, OECD, Petrus C. van Duyne, regeldruk, terrorismefinanciering, wetgevingskwaliteit, witwasbestrijding, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission
On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Egmont Group, Europese Commissie, FATF, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Misdaadbestrijding door de notaris
Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, digitale oprichting rechtspersonen, digitale overheid, FIU Nederland, KNB, notaris, Overheidsregister van aandeelhouders, poortwachtersheffing, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Implementeren in de Wwft
Het is opletten geblazen met de implementatiewetten die het Ministerie van Financiën indient inzake de Wwft, want de namen lijken erg op elkaar: Het eerste wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is behandeld onder dossiernummer 34 808. Dit voorstel heeft geleid tot … Lees verder
Voorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn ingediend
Op 2 juli is het voorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Meer informatie: Aankondiging aanbiedingsbrief (html) Aanbiedingsbrief (pdf) Voorstel (pdf) Memorie van toelichting (pdf) Advies Raad van State (pdf) Advies Autoriteit Persoonsgegevens (pdf)
Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister
Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet. Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), notaris, registratiezucht, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
De crypto-brief van Financiën | AVG, Wwft
De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland en Privacy First hebben de minister van Financiën benaderd in verband met nieuwe verplichtingen die aan bepaalde partijen in de cryptowereld worden opgelegd. Door die partijen werd gesteld dat de privacy van mensen die handelen in … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 