Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Fiscale fabeltjes
Follow the Money is een liefhebber van financiële criminaliteit. De interesse van hun journalisten gaat in dat verband ook uit naar doelvennootschappen van trustkantoren, die in dit artikel van Arno Wellens als ‘kamerplantbedrijven’ worden gepresenteerd. In het artikel wordt de Nederlandse … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: Arno Wellens, Follow the Money, media, politieke journalistiek, privacy, trustkantoren
2 reacties
Bureau Financieel Toezicht onder de loep
Onlangs is een door SEO en Clear Conduct samengesteld rapport uitgebracht over onderzoek dat is ingesteld naar het functioneren van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). BFT is de toezichthouder op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Nieuwe tekst Wwft
De nieuwe tekst van de Wwft is op dit moment alleen nog bij de NOB, in pdf vorm, te vinden. Aanvulling 2 augustus 2018 Inmiddels is de wettekst op overheid.nl wel bijgewerkt. Vandaag heb ik de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. … Lees verder
Wwft | zoek het zelf maar uit
De NOB meldde gisteren de wijziging van de Wwft op de site. De Commissie Beroepszaken van NOB is bezig met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. Ook de NBA meldde de … Lees verder
Het datalek van British Airways
Het ‘delen’ door mensen van gegevens is vooral iets waar ondernemingen profijt van hebben, zeker de datagraaiers uit Silicon Valley. Recent kwam daar weer eens een mooi voorbeeldje van in het nieuws. Een IT-specialist die bij British Airways een vlucht … Lees verder
Wijzigingen Wwft treden op 25 juli 2018 in werking
Vandaag is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in het Staatsblad gepubliceerd. Volgens het eveneens vandaag bekend gemaakte koninklijk besluit treedt de wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is … Lees verder
FATF’s influence on judges and prosecutors | President’s Paper
FATF is an undemocratic organisation, lacking independent supervision and lacking independent scientific counterbalance. Therefore it is worrying that this organisation is trying to influence judges and prosecutors in relation to their role in convicting people based on anti-moneylaundering and counter … Lees verder
FATF: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector
On 6 July FATF announced a public consultation on the draft risk-based approach guidance for the securities sector: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector 6 July 2018 The FATF is currently developing guidance to assist … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, FATF, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AMLD4 | European Commission starts infringement procedures against Greece, Ireland and Romania
Today the European Commission announced that it is taking action against EU member states that have not transposed AMLD4 into national legislation: Infringements: Commission refers Greece, Ireland and Romania to the Court of Justice for not implementing anti-money laundering rules … Lees verder
FIU Nederland: inwerkingtreding gewijzigde Wwft op korte termijn te verwachten
Uit onderstaand bericht van FIU Nederland kan worden afgeleid dat inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft op korte termijn is te verwachten. FIU Nederland: Nieuwsflits Wijziging Wwft Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 