Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Category Archives: Sanctieregels
Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond
Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder
De Nederlandsche Bank publiceert rapport over toezicht op witwasbestrijding en naleving sanctieregelgeving door financiële instellingen en trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten en meldt: Daarbij leunt IIB op de … Lees verder
Onze nieuwe overheid – de banken – maakt het opsporingsbeleid bekend | “Meer focus in aanpak witwassen”
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de spreekbuis van onze nieuwe overheid (de banken), maakte een nieuw misdaadbestrijdingsdocument van banken bekend in dit bericht, waarin banken in een adem met de overheid worden genoemd: Om het voorkomen en bestrijden van … Lees verder
The data broker for ‘the good’ | Friedrich Lindenberg’s open sanctions database | AML, CFT, sanctions, PEPs
You do not matter if you are not included in a database and if you are not profiled. That’s the new world. It is not only adtech companies that are creating private population registers. Journalists pretending they are promoting a … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
Planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
De Nederlandse regering heeft plannen om de Nederlandse uitvoeringsregels van de Europese sanctieregelgeving te moderniseren. Onder de titel ‘Planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘ is over dat onderwerp op 7 februari een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat … Lees verder
Tegen beter weten in? Europa gaat door met sanctiemaatregelen | 12e sanctiepakket
Onlangs heeft Europa het nieuwste sanctiepakket afgekondigd, zie het bericht van de Europese Raad over het 12e sanctiepakket [1]. Gebeurt dat tegen beter weten in? Zie bijvoorbeeld de opinie van Julia Friedlander en Josh Lipsky [2] in het FD, ‘Het … Lees verder
DNB en digitalisering | Wwft, AVG, open finance
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door financiële instellingen van wet- en regelgeving, zo schrijft DNB in het toezichtverslag dat zij gisteren heeft bekend gemaakt [1]. Gisteren werd eveneens een document bekend gemaakt over het bancaire verdienmodel, … Lees verder
“Tienduizenden Nederlanders met terrorismecode in politiesystemen: demonstreren kan al genoeg zijn”
Bij Follow the Money verscheen het artikel van David Davidson, “Tienduizenden Nederlanders met terrorismecode in politiesystemen: demonstreren kan al genoeg zijn“. Het geeft aan hoe zorgelijk het in Nederland met de rechtsstaat is gesteld. Intro van het artikel: Tienduizenden Nederlanders … Lees verder
Europees hof schrijft in het jaarverslag over haar rol in de sanctieregelgeving
Hof van Justitie van de Europese Unie maakt in haar jaarverslag over 2022 melding van haar rol in de sanctieregelgeving, aangeduid als ‘beperkende maatregelen’. Men schrijft [1] Het jaar 2022 werd overschaduwd door de terugkeer van oorlog op ons continent. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 