Category Archives: Sanctieregels

Publication by the EBA on consumer risks – where are SMEs?

Geplaatst op 11 april 2025 door Ellen Timmer

The European Banking Authority (EBA) published an article on its report on consumer risks [*]. I keep finding it extraordinary that financial regulators have no interest in small and medium-sized enterprises, while they are as weak against the big financial … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Sophie in’t Veld on the de-regulation myths of the EU | AML, CFT, surveillance

Geplaatst op 10 april 2025 door Ellen Timmer

Sophie in’t Veld published an article on the de-regulation myths of the EU, mentioning the political selectivity of de-regulation: The de-regulation agenda is rather selective and ideologically driven. EU technocratic lingo really means dialling down climate policies, human rights and … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

European support for SMEs in complying with sanctions

Geplaatst op 7 april 2025 door Ellen Timmer

The European Commission started a service to support European SMEs in complying with sanctions, read the announcement on the EU Sanctions Helpdesk. From their infographic:  

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Plaats een reactie

Dutch chapter of the Liberties Rule of Law Report 2025 ignores the downsides of AML/CFT law

Geplaatst op 28 maart 2025 door Ellen Timmer

Civil Liberties Union for Europe published the Rule of Law Report 2025: the announcement, the report. The report was compiled by 43 rights groups from 21 EU countries and found that the rule of law issues and democratic decline documented … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

The EBA consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package

Geplaatst op 19 maart 2025 door Ellen Timmer

On 6 March the European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on four draft Regulatory Technical Standards (RTS) that will be part of the EBA’s response to the European Commission’s Call for Advice. ‘Regulatory Technical Standards (RTS)’ are a … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Erosion of the sanctions system by using it for everything | UK

Geplaatst op 29 januari 2025 door Ellen Timmer

Recently, the UK government proudly announced that the sanctions system will also be used against criminials: UK to launch world first sanctions regime to snare people smugglers travelling upstream. The message contains the familiar tough crime-fighting language with lots of … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: | Plaats een reactie

Bedrijven weten niet dat de Sanctiewet voor hen geldt

Geplaatst op 16 januari 2025 door Ellen Timmer

Uit een onderzoek door accountantskantoor BDO is gebleken dat bedrijven niet weten dat de Sanctiewet 1977 voor hen geldt. Zie dit bericht op accountant.nl waarin staat dat maar twee procent van de private sector op de hoogte is van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Plaats een reactie

Is the US undermining the sanctions instrument by sanctioning international criminal court officials? | Human Rights in Finance.EU

Geplaatst op 15 januari 2025 door Ellen Timmer

Reuters reported that the U.S. House of Representatives voted to sanction the International Criminal Court (ICC) in protest at its arrest warrants for the Israeli prime minister and former defense minister over Israel’s campaign in Gaza. According to the article … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , | Plaats een reactie

CBS onderzocht omzeiling Rusland sancties

Geplaatst op 22 december 2024 door Ellen Timmer

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) weet wie de Rusland sancties omzeilen, zo blijkt uit berichtgeving, lees het artikel van het CBS, waarin onder meer staat: Opvallend veel jonge, kleine bedrijven die vóór 2022 deze gesanctioneerde producten nog niet exporteerden, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , | Plaats een reactie

Minister van Financiën: discriminatie en de-risking door banken komt niet door het optreden van DNB en het ministerie

Geplaatst op 17 december 2024 door Ellen Timmer

In de brief die de minister van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer stuurde wordt de oorzaak van de problemen die burgers en organisaties met de banken en betaalinstellingen hebben, volledig bij deze financiële instellingen gelegd. Dat is opmerkelijk omdat … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie