Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
- Geheime diensten willen overal bij kunnen | voorgestelde wetswijzigingen in Nederland en Duitsland
- Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door banken
- De sancties van de VS zijn een politiek instrument geworden
- The AML/CFT-data protection guidelines of a COE committee
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
De financier als ubo | Wwft
In het consultatiedocument Q&A en Good Practices Wwft waar ik eerder over schreef geeft DNB een interessant voorbeeld van een persoon die volgens DNB ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) is in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Oei, een accountant die de Wwft niet serieus neemt? | PEP
John Weerdenburg schreef voor accountant.nl het artikel PEPpi en Kokki – alle gekheid op een stokkie?. Dat is moedig, want kritiek op het systeem van privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’) is officieel taboe. Het nut van het als hoog criminaliteitsrisico … Lees verder
Virtuele valuta worden serieus genomen door Europese bankentoezichthouder EBA
Virtuele valuta krijgen van de overheden dezelfde status als geld. Dat blijkt uit de vele regelgeving die voor bedrijven in die sector geldt of gaat gelden. Zo maakte de Europese bankentoezichthouder EBA op 27 november jl. richtlijnen bekend gericht op … Lees verder
Uitspraak Europees Hof over bestrijding illegale online inhoud
Het EU-Hof heeft op 9 november 2023 in een Oostenrijkse zaak (zaak C-376/22) geoordeeld over een Oostenrijkse wet die beoogt illegale online inhoud te bestrijden. Het Hof oordeelde: Artikel 3, lid 4, van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en … Lees verder
Consultatie elektronisch cognossement en het elektronisch CT-document | transport
Een wetgevingsconsultatie is gestart over een voorstel om in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek artikel op te nemen over het elektronisch cognossement en het elektronisch CT-document. Op grond van de huidige wetgeving zijn het cognossement en het CT-document van … Lees verder
De VS als lichtend fiscaal voorbeeld in podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ | nog nooit gehoord van FATCA…
De podcastmakers van Betrouwbare Bronnen zijn een serie gestart over het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten van Amerika. Onder de titel ‘250 jaar Verenigde Staten: de Boston Tea Party en de rechtsbescherming van belastingbetalers in Nederland‘ hebben zij gesproken … Lees verder
DNB en digitalisering | Wwft, AVG, open finance
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door financiële instellingen van wet- en regelgeving, zo schrijft DNB in het toezichtverslag dat zij gisteren heeft bekend gemaakt [1]. Gisteren werd eveneens een document bekend gemaakt over het bancaire verdienmodel, … Lees verder
Consumentenprogramma Radar over de schaduwkanten van de privatisering van de misdaadbestrijding naar banken | Wwft
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken heeft de aandacht getrokken van het consumentenprogramma Radar, het fragment over witwascontroles door banken uit de uitzending van 27 november jl. is hier te vinden of via deze url. De intro van Radar: … Lees verder
Vragen over de ubo in de not-for-profit | Wwft, regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen
In het kader van een rapportage over regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen stelde de CDA-fractie een terechte vraag (bron) naar de reden voor het registreren van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ bij not-for-profit organisaties: Deze leden constateren dat het kabinet wel ingaat … Lees verder
Procedure tegen de Europese verordening tegen terroristische online-inhoud
Op dit blog besteedde ik eerder aandacht aan de Nederlandse uitvoeringswet [1] van een Europese verordening [2] tegen terroristische online-inhoud en vroeg ik me af of deze regelgeving tot onnodige beperking van de meningsuiting zou kunnen leiden. Bij Netzpolitik las … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 