Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Verplichtingen van musea op grond van de witwasbestrijdingsregels van de overheid
Het is bekend dat banken op grond van de Nederlandse witwaswetgeving een ‘cliëntenonderzoek’ moeten instellen bij al hun klanten. Daarentegen is het vaak onbekend dat dergelijke verplichtingen ook voor musea kunnen gelden. In dit artikel worden de verplichtingen van musea … Lees verder
Haastige spoed is zelden goed voor de rechtsstaat | Februari over gevaarlijke cirkels
Maxim Februari publiceerde vandaag bij het NRC het artikel Haastige spoed is zelden goed voor de rechtsstaat. Hij signaleert de gevaren van een overheid die te snel wil gaan: We hebben haast. Er is corona, klimaatcrisis, cyberoorlog, en dus moeten … Lees verder
Worstelen met ICS over heridentificatie | Wwft
Op dit blog besteed ik aandacht aan de heridentificatiepraktijken van financiële instellingen. Uit het leven gegrepen is onderstaand bericht dat ik kreeg van een lezer. Kenmerkend: De klant mag de kopie van het identiteitsbewijs niet van een merk voorzien. Er … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
2 reacties
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules
The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: EBA, EuReCA, Europese Commissie, Europese databases, FATF, naleefkunde, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Informatie-waterval witwasbestrijding | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) dat alle betrokken (pseudo)overheidsinstituties hun nut proberen aan te tonen door een waterval van publicaties. Aangezien alle Wwft-plichtigen, van het kleine notariskantoor tot en met een grote bank, zich aan dezelfde … Lees verder
Independence of lawyers threatened | CCBE
The past years according to law enforcement agencies [*] lawyers are supposed to play an important role in facilitating crime. It seems that governments forget that it is essential to have adequate legal support against a powerful government and other … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, CCBE, eucrim, facilitator, MONEYVAL, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De naaste geassocieerde als PEP | Wwft
FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, Ministerie van Financiën, naast geassocieerde Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), pseudo-ubo, Transparency International, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Melding ongebruikelijke transacties door accountants | Wwft
Accountants vallen met hun hele dienstverlening onder de antiwitwaswet, de Wwft [*]. In een online medium voor accountants begon een artikel met de volgende tekst: Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat … Lees verder
Objectieve indicator kunstvoorwerpen wijzigt | Wwft, witwasbestrijding
Ook in de kunsthandel krijgt men met witwasbestrijding te maken. De regels voor de branche wijzigen vanwege een in december bekend gemaakt wijzigingsbesluit [*] dat wijziging brengt in de bijlagen bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De voor verkopers en kopers … Lees verder
CCBE news regarding anti-money laundering | AML, CFT
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) warns that some of the elements of the European Anti-Money Laundering package violate fundamental rights: Adoption of a position paper on the Anti Money Laundering (AML) … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, CCBE, FATF, Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency NEBOT, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 