Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Private criminaliteitsbestrijding leidt tot discussies tussen banken en notarissen | Wwft
Vanwege hun misdaadbestrijdingstaak (‘witwasbestrijding’) stellen banken allerlei vragen aan notarissen, waarop notarissen weigeren te antwoorden op grond van de beroepsregels. Uit een bericht op de site van de KNB blijkt dat deze twee branches er onderling niet uitkomen: Onderzoek naar … Lees verder
EuReCA | official launch of EBA’s black list of financial institutions that do not comply with AML/CFT rules well enough | EuReCA
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules, ‘EuReCA’, officially has been launched by the European AML/CFT supervisor of banks, the European Banking Authority (EBA), that writes: EuReCA will contain information on material weaknesses in … Lees verder
Onbevredigende antwoorden minister van Financiën op vragen over witwasbestrijdingsschade in de not-for-profit | Wwft
Organisaties uit de not-for-profit ondervinden toenemende problemen rondom het verkrijgen en behouden van een bankrekening, wat recent leidde tot een brandbrief van een aantal brancheorganisaties uit de not-for-profit aan de minister van Financiën [1]. Eergisteren beantwoorde de minister [2] vragen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: hoog risico sectoren witwasbestrijding, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Leerzame boetes van een toezichthouder met vele petten | trustkantoren, Wwft
Er zijn Wwft-plichtige ondernemingen die pas achter de Wwft komen als zij van de toezichthouder een boete krijgen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de boekhoudkantoren die in het verleden door sancties achter hun Wwft-verplichtingen kwamen [1] en tegenwoordig worden voorgelicht … Lees verder
Maatschappelijke betamelijkheid van banken en de besmettelijkheid van trustkantoren
Banken zijn bijzondere organisaties. Ze zeggen mensenrechten te respecteren en maatschappelijk betamelijk te handelen, maar of dat in de praktijk ook gebeurt… Sportvereniging Van iemand verbonden aan een trustkantoor hoorde ik dat zijn sportvereniging, waar hij bestuurder van is, ineens … Lees verder
Wijziging Europese lijst van schurkenstaten (witwasbestrijding) | Wwft, AML, CFT
Op 7 januari heeft de Europese Commissie een wijziging van de zwarte lijst van landen relevant voor de witwasbestrijding bekend gemaakt. Zie de nieuwe Commission Delegated Regulation (EU) /… on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 waarin Burkina Faso, de Kaaiman … Lees verder
Ubo-register-conclusie Pitruzella – Europees hof van justitie | bedreigde ubo
Op 20 januari jl. werd de Franstalige conclusie (een advies) van advocaat-generaal (‘AG’) Pitruzella aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) bekend gemaakt. De conclusie is hier te vinden. De AG adviseert inzake prejudiciële vragen die door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: afscherming ubo-gegevens, AVG, cybersecurity, FBNed, Handelsregister, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, Luxemburg, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, privacy, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs
Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker … Lees verder
Ubo-opgaven verdwenen bij Kamer van Koophandel | Wwft
Via een relatie bereikte mij het bericht dat inzake twee besloten vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden waren opgegeven en twee keer een eurocent was overgemaakt aan de Kamer van Koophandel, maar dat de digitale registratie foetsie is. De Kamer van Koophandel … Lees verder
De misdaadbestrijdende fintech start-up van Nederland | Wwft, TMNL
De mensen van de banken-joint venture Transactiemonitoring Nederland (TMNL) noemen zich “een dynamische fintech start-up met een duidelijke missie: We gaan collectief de strijd aan om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te verslaan en daarmee de wereld veiliger en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, financiële surveillance, fintech, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 