Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Basisbetaalrekening voor zakelijke klanten | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten. Opvallend is dat de NVB veronderstelt dat banken bonafide klanten van het betaalsysteem mogen uitsluiten, immers, de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Financial surveillance project of the EU | ParTFin project
Europe has financed a project on tracing and disruption of illicit financial flows that includes information sharing between financial and payment service providers at the national and EU levels. It shows that the Dutch plan to have banks analyse all … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: bancair sleepnet, Europese Commissie, financiële surveillance, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Slappe berichtgeving over witwasbestrijding | Argos over Irak
Op het gebied van slappe berichtgeving over witwasbestrijding was de uitzending van Argos (podcast) over ondergronds bankieren door bedrijven uit Irak een dieptepunt. Alleen maar verlekkerd in Irak rondlopen en te horen krijgen dat niemand iets wil zeggen en niet … Lees verder
Ook DNB heeft ontdekt dat mensen door betaalinstellingen en banken worden uitgesloten van het banksysteem
Ook DNB heeft door dat mensen door betaalinstellingen en banken op onjuiste gronden worden uitgesloten van het banksysteem, zo lees ik in het artikel ‘Huh, krijg je geen betaalrekening?‘ door Inge van Dijk. In het artikel laat deze DNB-auteur niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, cultuur en gedrag, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, Kifid, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
European open finance report pays insufficient attention to fundamental rights
In October 2022 an interesting report on open finance by the Expert Group on European Financial Data Space was published. The essence of ‘open finance’ is that citizens share all their financial transaction data with commercial parties. That will enable … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AVG, cybersecurity in de financiële sector, European Banking Federation (EBF), Federation of Business Information Services (Febis), financiële mensenrechten, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
ECF: anti-money laundering/terrorist financing legislation overburdens the not-for-profit sector
The European Civic Forum (ECF) in its 2023 Civic Space Report adressed the adverse effects of anti-money laundering (AML)/countering terrorist financing (CTF) regulations on the not-for-profit sector. In the chapter on Bulgaria they reported something that will be recognised by … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Bericht AP over kritiek EDPB op Europese voorstellen inzake het gegevens delen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding | bancair sleepnet
De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde een artikel over de brief die de Europese gegevensbeschermingstoezichthouders aan de Europese instellingen hebben geschreven over de verruiming van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding: EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, EDPB, financiële surveillance, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
“Bancair sleepnet is nog niet van de baan” | Privacy First over het plan van aanpak witwassen
Privacy First publiceerde een artikel over de ontwikkelingen rondom de plannen voor financiële surveillance: Bancair sleepnet is nog niet van de baan. Daarin wordt de stand van zaken van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen besproken. Daarin is onder meer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), EDPB, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Privacy First, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Transactiemonitoring via het SWIFT-berichtensysteem | rapport van Tax Justice Network – AML, CFT, transactiemonitoring
Gisteren schreef ik over het rapport van Tax Justice Network (TJN) met de titel ‘Comparative report on SWIFT data in the EU27‘, waarin wordt aanbevolen van het internationale SWIFT-berichtensysteem een transactiemonitoringsysteem te maken, al heeft men geen idee of het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AI Act, AVG, COM/2021/422, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, privacy, schurkenstaten, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, transactiemonitoring, uiteindelijk belanghebbende, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Tax Justice Network stelt voor gegevens van uiteindelijk belanghebbenden en andere persoonsgegevens mee te sturen met iedere betalingstransactie | SWIFT-messaging, AML, CFT, witwasbestrijding
In het internationale betalingsverkeer wordt een belangrijke rol gespeeld door SWIFT, de Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications [1]. SWIFT verzorgt onder meer een berichtensysteem tussen banken en kwam tien jaar geleden in het nieuws toen bleek dat de Amerikaanse … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Artificial Intelligence, betalingsdiensten, Bits of Freedom, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, terrorismefinanciering, TRACE project, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 