Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’
In juli jl. werd het concept Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’ [1] bekend gemaakt. In de inleiding staat: De inzet van algoritmen biedt kansen en mogelijkheden bij de aanpak van maatschappelijke opgaven en de uitvoering van publieke taken. Maar wanneer … Lees verder
Komt er iets terecht van ‘waardengedreven digitalisering’ door de Nederlandse overheid als private bedrijven met overheidstaken buiten beeld blijven?
In 2022 schreef ik over de ‘waardengedreven digitalisering’ waarmee de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezig is [1]. In de op 19 september jl. bekend gemaakte memorie van toelichting van dat ministerie [2] wordt aangegeven dat waardengedreven digitalisering … Lees verder
Contante betaling onder vuur | publicaties SUERF
Al een hele tijd wordt geprobeerd om contant geld af te schaffen. Informatie daar over is te vinden bij het Europese netwerk van financiële topmensen, SUERF, ‘Société Universitaire Européenne de Recherches Financières‘. In de organisatie zijn banken, nationale financiële toezichthouders … Lees verder
Conferentie over de financiële toekomst van de aarde | SIBOS-conferentie en de nieuwe SWIFT-berichtenstandaard | financiële surveillance
Alle topmensen van de financiële wereld komen deze maand bijeen tijdens de SIBOS-conferentie [1] die wordt georganiseerd door SWIFT [2], de internationale berichtendienst ten behoeve van financiële instellingen. SWIFT speelt een essentiële rol in het internationale betalingsverkeer [3], een rol … Lees verder
De poortwachtersheffing van de notaris | Wwft
Door middel van ‘moderne’ criminaliteitsbestrijdingswetgeving (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) worden overheidstaken naar bedrijven overgeheveld. Kern van die regels is dat bedrijven onderzoeken of hun klant criminele activiteiten heeft en zo ja, dan moeten zij ‘ongebruikelijke transacties’ melden bij een onderdeel … Lees verder
De eigen criminaliteitsbestrijdingshandleiding van de Nederlandse banken | Wwft
In Nederland is de versnippering rondom de private misdaadbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en de bestrijding van terrorismefinanciering) enorm. Waar een klein land klein in kan zijn… Naast de wet en de formele uitvoeringsregels produceren overheidstoezichthouders zoals DNB en AFM … Lees verder
IT-bedrijf gespecialiseerd in transactiemonitoring treedt op bij iBestuur (13 september a.s.) | Wwft, bancair sleepnet
Op 13 september a.s. organiseert iBestuur het congres “De Verbeelding” (site). Onder de titel ‘Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen‘ verzorgt transactiemonitoringspecialist Ordina een sessie tijdens het congres, de introductie luidt: Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen Hoe … Lees verder
Regulation without foundation | AML, CFT
According to this publication: Organized crime represents a pervasive global threat while posing unique challenges to law enforcement and policymakers. Yet, research about public understanding of this phenomenon remains limited So FATF and its collegues do not know what they … Lees verder
Onderneming gedupeerd door onterechte melding van ‘ongebruikelijke transactie’ | Wwft, OM
De Wwft leert dat het uitbesteden van overheidstaken aan private ondernemingen soms mis gaat. Nog erger: ook de overheid gaat soms mee in de gemaakte fout. Een voorbeeld daarvan is het trieste verhaal van een onderneming die naar aanleiding van … Lees verder
De datagraaiende Nederlandse overheid die god noch gebod kent | Bob de Graaff
Voor De Groene schreef Bob de Graaff, emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies, een mooi artikel over de datagraaiende Nederlandse overheid. Intro van het artikel ‘De geruisloze groei van inlichtingenorganen. Privacy of veiligheid?’: Terwijl de aandacht uitging naar de bevoegdheden … Lees verder
