Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: Transparency International
Transparency International Nederland: gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting en onder leiding van een ex-FATF voorzitter
De Nederlandse afdeling van Transparency International Nederland (‘TI-nl’) wordt geleid door een man afkomstig van FATF en wordt gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting. Dat is een opmerkelijke achtergrond voor een club die zich een internationale niet-gouvernementele organisatie … Lees verder
Bij het Ministerie van Financiën hebben ze nog nooit van het rechtspersonenrecht gehoord | de Luanda Leaks-antwoorden | Wwft, corruptie
Er kan weer genoten worden van het parlementaire proza van het Ministerie van Financiën, want op 12 mei is door dat ministerie antwoord gegeven op de Luanda Leaks kamervragen, mede namens de collega’s van Veiligheid. Natuurlijk mocht de vraag “Kunt … Lees verder
Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding
Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over. De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) … Lees verder
Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners
EUobserver on 11 February published the opinion of Martin Kenney on the public registers of beneficial owners, that Europe wants the EU states to create. The author is partner of a specialist investigative and asset recovery practice, so I suppose … Lees verder
Transparantie illusies in de misdaadbestrijding
Organisaties als Transparency International en Tax Justice beweren dat het openbaar maken van persoonsgegevens van aandeelhouders, certificaathouders en andere betrokkenen bij ondernemingen en organisaties (onder meer door middel van het ubo-register), zou bijdragen aan de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Onderdeel van de … Lees verder
Mislukking van de Wwft | banken gaan samen transacties monitoren
Al eerder constateerde ik dat de concepten achter de witwasbestrijding falen. Dat blijkt nu ook weer uit recente berichten over de plannen van de Nederlandse grote banken om een gezamenlijk transactiemonitoringssysteem op te zetten, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat … Lees verder
Worden voetbalondernemingen Wwft-plichtig?
Een belangrijk deel van het bedrijfsleven moet zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden en criminaliteit opsporen [*]. Uit een artikel op riskscreen valt op te maken dat voetbalondernemingen ook aan de categorie … Lees verder
AFM ziet nauwe verwantschap met witwassen en fraude | Wwft-leidraad
Onlangs heeft de AFM een nieuwe leidraad inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een specifiek groep ondernemingen uitgebracht. Het betreft: beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover … Lees verder
Bedrijfsgeheimen mogen niet van de transparantiebeweging
In deze digitale tijd is het steeds lastiger om vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te houden. Dat geldt niet alleen voor persoonsgegevens (die verduisterd, gestolen en verhandeld worden) maar ook voor allerlei andere gegevens. Bijvoorbeeld voor bedrijfsgeheimen, waarvoor zeer grote belangstelling bestaat, … Lees verder
Wat betekenen weinig meldingen van ongebruikelijke transacties | meten = weten? | AFM | Wwft
Al langer wordt beweerd dat als bepaalde groepen Wwft-plichtige ondernemingen weinig meldingen doen van ‘ongebruikelijke transacties‘, dit iets betekent over de mate waarin de Wwft door die groep wordt nageleefd. Dat is een veronderstelling die mij vreemd in de oren … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 