Tag Archives: Transparency International

Verzorgen not-for-profit organisaties en onderzoeksjournalisten de marketing van de witwasbestrijding? | Wwft, AML/CFT

Geplaatst op 27 mei 2020 door Ellen Timmer

Een lezer van mijn blog plaatste een uitgebreide reactie onder mijn artikel over Transparency Nederland, dat geleid wordt door een ex-FATF-voorzitter. Volgens deze lezer lenen not-for-profit organisaties en onderzoeksjournalisten zich voor door overheden gewenste witwasbestrijdingsmarketing, iets wat me in het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Transparency International Nederland: gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting en onder leiding van een ex-FATF voorzitter

Geplaatst op 26 mei 2020 door Ellen Timmer

De Nederlandse afdeling van Transparency International Nederland (‘TI-nl’) wordt geleid door een man afkomstig van FATF en wordt gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting. Dat is een opmerkelijke achtergrond voor een club die zich een internationale niet-gouvernementele organisatie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | 2 reacties

Bij het Ministerie van Financiën hebben ze nog nooit van het rechtspersonenrecht gehoord | de Luanda Leaks-antwoorden | Wwft, corruptie

Geplaatst op 14 mei 2020 door Ellen Timmer

Er kan weer genoten worden van het parlementaire proza van het Ministerie van Financiën, want op 12 mei is door dat ministerie antwoord gegeven op de Luanda Leaks kamervragen, mede namens de collega’s van Veiligheid. Natuurlijk mocht de vraag “Kunt … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding

Geplaatst op 13 maart 2020 door Ellen Timmer

Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over. De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners

Geplaatst op 14 februari 2020 door Ellen Timmer

EUobserver on 11 February published the opinion of Martin Kenney on the public registers of beneficial owners, that Europe wants the EU states to create. The author is partner of a specialist investigative and asset recovery practice, so I suppose … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Transparantie illusies in de misdaadbestrijding

Geplaatst op 24 oktober 2019 door Ellen Timmer

Organisaties als Transparency International en Tax Justice beweren dat het openbaar maken van persoonsgegevens van aandeelhouders, certificaathouders en andere betrokkenen bij ondernemingen en organisaties (onder meer door middel van het ubo-register), zou bijdragen aan de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Onderdeel van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Mislukking van de Wwft | banken gaan samen transacties monitoren

Geplaatst op 16 september 2019 door Ellen Timmer

Al eerder constateerde ik dat de concepten achter de witwasbestrijding falen. Dat blijkt nu ook weer uit recente berichten over de plannen van de Nederlandse grote banken om een gezamenlijk transactiemonitoringssysteem op te zetten, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Worden voetbalondernemingen Wwft-plichtig?

Geplaatst op 26 augustus 2019 door Ellen Timmer

Een belangrijk deel van het bedrijfsleven moet zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden en criminaliteit opsporen [*]. Uit een artikel op riskscreen valt op te maken dat voetbalondernemingen ook aan de categorie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | 3 reacties

AFM ziet nauwe verwantschap met witwassen en fraude | Wwft-leidraad

Geplaatst op 16 september 2018 door Ellen Timmer

Onlangs heeft de AFM een nieuwe leidraad inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een specifiek groep ondernemingen uitgebracht. Het betreft: beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Bedrijfsgeheimen mogen niet van de transparantiebeweging

Geplaatst op 22 januari 2018 door Ellen Timmer

In deze digitale tijd is het steeds lastiger om vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te houden. Dat geldt niet alleen voor persoonsgegevens (die verduisterd, gestolen en verhandeld worden) maar ook voor allerlei andere gegevens. Bijvoorbeeld voor bedrijfsgeheimen, waarvoor zeer grote belangstelling bestaat, … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie