Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding

Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over.
De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) kunt vinden, zoals ‘illicit finance‘:

There is growing consensus that the current global framework for fighting financial crime is not as effective as it could be, and that more needs to be done at the international, regional and national levels to help identify and stem the flow of illicit finance – an activity which supports some of the worst problems confronting society today, including terrorism, sexual exploitation, modern slavery, wildlife poaching and drug smuggling.

 

Niet alleen de gelijkenis met TI geeft bij mij zorgen.

Opvallend aan dit rapport is dat daarin de geijkte dooddoeners uit de witwasbestrijding worden herhaald, zo te zien overgeschreven uit documenten van niet-democratisch gecontroleerde internationale organisaties zoals FATF, die ook nog documenten van matige kwaliteit produceren. Over de schending van de mensenrechten die een gevolg is van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wordt niet gesproken.

Als banken en Big 4 accountantskantoren, die een grote rol bij vuil geld hebben gespeeld en wellicht nog spelen, nu over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger zich zorgen gaan maken. Want dan zien deze grote ondernemingen een verdienmodel. Het zou heel goed kunnen dat mensen en menselijkheid daarin geen rol spelen.

Oppassendheid is geboden.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s