Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: naleefkunde
Lang leve de media en weg met de open foutencultuur
Die open foutencultuur, waarover toezichthouders als DNB en AFM het hebben in relatie tot de onder toezicht gestelden, is aan de media niet besteed. Zij maken er meteen een tof relletje van. Zo schreef de Volkskrant op 14 mei jl. … Lees verder
WODC | Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting | VOG
Het WODC heeft onlangs een themanummer Justitiële Verkenningen uitgebracht over verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting, zie de aankondiging. In de inleiding schrijft WODC onder meer: Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren … Lees verder
De rode vlaggen van de accountant | Wwft
Administratiekantoren en accountants zijn aangewezen als private opsporingsbeambten (‘poortwachters’) in de witwasbestrijding en moeten ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland. Overigens komt een minderheid van de meldingen van ongebruikelijke transacties van deze groep. De meeste meldingen worden gedaan door banken en … Lees verder
Nog meer screening | uitbreiding van de VOG RP?
In Nederland worden velen getoetst op het ontbreken van een strafblad of op andere criteria (zoals in de financiële sector), maar toetsing van de leden van de tweede kamer op betrouwbaarheid en deskundigheid vindt nog steeds niet plaats (daar schreef … Lees verder
Iedere Wwft-plichtige een compliance officer en auditor? | AMLD4, Wwft
Onlangs is het eerste wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door de tweede kamer aangenomen. Één van de veranderingen is dat bepaalde Wwft-plichtige ondernemingen een compliance officer en soms ook een auditor … Lees verder
Wat betekenen weinig meldingen van ongebruikelijke transacties | meten = weten? | AFM | Wwft
Al langer wordt beweerd dat als bepaalde groepen Wwft-plichtige ondernemingen weinig meldingen doen van ‘ongebruikelijke transacties‘, dit iets betekent over de mate waarin de Wwft door die groep wordt nageleefd. Dat is een veronderstelling die mij vreemd in de oren … Lees verder
Overheid nalatig in voorlichting witwasbestrijding | witwasboekje door medewerkers BFT/FIU
Eerder constateerde ik dat de overheidsvoorlichting rondom de witwasbestrijding een chaos is, onder meer in dit artikel en in dit artikel. FIU Nederland zet zogenaamde praktijkvoorbeelden op hun site, waar niemand iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld deze ‘casus’. Dan wekt … Lees verder
Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, hoog risico sectoren witwasbestrijding, KNB, naleefkunde, National Risk Assessment, NRA-NL, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, WODC, Wwft
Plaats een reactie
Behavioural Insights Netwerk Nederland besteedt geen aandacht aan financiële regelgeving | nudging
Een moderne overheid doet aan gedragsbeïnvloeding via andere wegen dan straffen, het zogenaamde ‘nudging’. Dus ook de Nederlandse overheid is daar mee bezig. Uit recente publicaties blijkt dat de rijksoverheid over een werkgroep Behavioural Insights Netwerk Nederland‘ (BIN-NL) beschikt dat een … Lees verder
Aan “leren van fouten”gaat vooraf dat regels uitvoerbaar, begrijpelijk en zinvol zijn
Op Toezine verscheen het artikel “Hoe kun je leren van fouten?“. Het valt op dat door de auteur van dit artikel van de veronderstelling wordt uitgegaan dat de regels kloppen en uitvoerbaar zijn, zodat alleen nog naar het menselijk nalevingsgedrag … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 