Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: naleefkunde
Brief DNB over Wwft-toezicht op banken | de thema’s waar niemand het over heeft
Op 25 september jl. is een brief van DNB over het toezicht op de Wwft-naleving bekend gemaakt. In de begeleidende brief schrijft de minister van financiën: DNB constateert in haar brief dat verschillende financiële instellingen hun verantwoordelijkheid voor het beheersen … Lees verder
Witwasbestrijding | scholen in de UK moeten witwasonderzoek naar ouders doen
Welke extreme vormen de integriteitswetgeving aanneemt blijkt uit een bericht in de FT van 14 september jl., onder de titel “Private schools urged to help money laundering crackdown. Crime agency calls on independents to do more to check legitimacy of … Lees verder
Is centraal integriteitsbureau van de banken opmaat naar Big Brother? | Wwft
In een artikel op accountant.nl naar aanleiding van de ING-affaire, maakt NBA-bestuurslid Marianne van der Zijde zich zorgen over het bankenplan om de witwasbestrijding te centraliseren. Een terechte zorg, lijkt me. Misschien wordt het eens tijd om de overspannen verwachtingen … Lees verder
AFM ziet nauwe verwantschap met witwassen en fraude | Wwft-leidraad
Onlangs heeft de AFM een nieuwe leidraad inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een specifiek groep ondernemingen uitgebracht. Het betreft: beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover … Lees verder
Wet van het Dubbele Werk | de makelaar en de Wwft
De door Europa bedachte antiwitwaswetgeving is in Nederland neergeslagen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft is de Wet van het Dubbele Werk. Dat komt omdat iedere Wwft-plichtige die bij dezelfde cliënt betrokken is … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: de wet van het dubbele werk, makelaar, naleefkunde, Wwft
Plaats een reactie
Bureau Financieel Toezicht onder de loep
Onlangs is een door SEO en Clear Conduct samengesteld rapport uitgebracht over onderzoek dat is ingesteld naar het functioneren van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). BFT is de toezichthouder op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Wwft-bureaucratie | risicoprofiel per klant | hoog tijd voor wetenschappelijk onderzoek
Naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) levert omvangrijke bureaucratische lasten op voor alle ondernemers die onder deze wet vallen, zoals handelaren, makelaars, domicilieverleners, verhuurders van safes, juridisch adviseurs en administratiekantoren. Zie voor een … Lees verder
Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd | AMLD5
Vandaag is de 5e Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd. Dat is een verheugend moment voor naleefkundige dienstverleners. Het definitief worden van deze richtlijn en de daar aan voorafgaande 4e richtlijn is een triest moment voor de ondernemingen (met name die … Lees verder
Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018
Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt: Nota naar aanleiding van verslag Wtt 2018 Nota van wijziging Wtt 2018 Nota naar aanleiding van het verslag Opvallend in de nota naar … Lees verder
Overschrijven
Er is geen sector die beter is in overschrijven dan de financiële sector. Dat geldt zowel voor de ondernemingen als voor de overheid. Ik volg het onderwerp witwasbestrijding, onder meer omdat ik me afvraag wat het MKB moet met allerlei … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, Ministerie van Financiën, naleefkunde, SIRA, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 