Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: naleefkunde
Wwft: werkt het systeem van melden van ongebruikelijke transacties wel?
Tussen de berichten met de bekende teksten over de witwasbestrijding zit af en toe iets nieuws. Maud Bökkerink, een voor zichzelf begonnen voormalig medewerkster van DNB, schreef een artikel onder de titel “Een andere aanpak voor het detecteren en melden … Lees verder
One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder
Regelgevende ontwikkelingen in de sector van trustkantoren
Voor de site van Compliance Platform Trustkantoren schreef ik een bericht waarin ik de laatste twee brieven in het dossier ‘Parlementaire ondervraging Fiscale constructies‘ bespreek. Opmerkelijk is dat trustkantoren volgens de plannen van het ministerie van financiën de compliance functie … Lees verder
AMLD4 | wetsvoorstel wijziging Wwft ingediend
Op 13 oktober jl. is het wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn bij de tweede kamer ingediend. Dat wetsvoorstel brengt wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die voor een groot deel van … Lees verder
Open foutencultuur in een trollenmaatschappij | compliance
AFM plaatste op 3 oktober jl. het bericht “Open foutencultuur essentieel voor gezonde bedrijfscultuur” over een onderwerp dat ook buiten het AFM-domein van belang is. Dus ook voor de naleving van de antiwitwaswet, de Wwft. Lastig is wel dat deze … Lees verder
Is Wwft-voorlichting niet de moeite omdat ondernemers toch niet luisteren?
De overheid blijft verbazen als het om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaat. Die verbazing komt op naar aanleiding van berichten als “BFT peilt naleving Wwft ook in Rotterdam” (net op Accountancy Vanmorgen verschenen). De … Lees verder
Schadevoorkomingsclaims en de spookwereld van het financiële bestuursrecht
Hartlief schreef voor het Nederlands Juristenblad een lezenswaardige ‘Vooraf’ over schadevoorkomingsclaims onder de titel “Leefbaar Nederland“. Daarin signaleert hij dat in het privaatrecht stemmen opgaan dat schade voorkomen meer prioriteit moet krijgen dan (achteraf) schade vergoeden. Hartlief vreest een spookwereld … Lees verder
AMLD4 | Bent u hoog risico? Doet u nog zaken met ‘hoog risico’ cliënten?
Zowel voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven, dat zijn er vele, als voor hun klanten, is van belang wat de Europese overheid onder ‘hoog risico’ op witwassen en terrorismefinanciering (samen: ‘fraude’) … Lees verder
AMLD4 | Hoe ondernemers het bos worden ingestuurd met ‘geloofwaardige bronnen’ en ‘doeltreffende AML/CFT-systemen’
Al vele jaren is de informatievoorziening aan ondernemers van de Nederlandse overheid over fraudebestrijding (‘witwasbestrijding’ en ‘bestrijding terrorismefinanciering’) een grote chaos. Het wordt ondernemers, die op grond van privatisering van de opsporing van fraude onderzoek moeten verrichten (het zgn. ‘cliëntenonderzoek’) … Lees verder
Overheidstoezicht: tijd voor tegenspraak
Het begint op te vallen: accountants en notarissen willen discussie met hun (overheids)toezichthouder over de wijze waarop het toezicht plaats vindt en de door de toezichthouder gehanteerde criteria. Zij zijn niet de enigen. Boze notarissen Bas Knoop schreef voor het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 