Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: facilitator
Het VK gaat achter bootverkopers aan via de sanctieregelgeving
De VS en het VK gebruiken de sanctieregelgeving voor alle mogelijke doelen. De VS zet de regels zelfs in om politieke tegenstanders in het buitenland uit te schakelen, bijvoorbeeld door functionarissen van het Internationaal Strafhof in Den Haag op de … Lees verder
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
J5 ontmaskerd | Nederland en de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement
Kleinduimpje Nederland mag spelen met de Grote Jongens, schreef ik in 2018 over de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), een samenwerkingsverband van fiscale opsporingsdiensten. In 2022 constateerde ik tot mijn verbazing dat de organisatie nog steeds bestaat. Nu … Lees verder
De jacht is geopend op juristen | facilitator
Al langer wordt door de opsporing geroepen dat juristen belangrijke ‘facilitators‘ of ‘enablers‘ van criminaliteit zijn; ook sommige onderzoeksjournalisten zijn die mening toe gedaan. De jacht op juristen is nu vol geopend, zo blijkt uit de zaken in de afgelopen … Lees verder
De moderne boef is belastingadviseur | ‘enablers’ onderzocht
De moderne overheid en hun journalistieke vrienden beschouwen juristen als een onaangename beroepsgroep die overheidsdoelen (onder meer het binnen halen van zoveel mogelijk belasting) ondergraaft. Juristen zijn ‘enablers’ of ‘facilitators’ van criminaliteit, zo is het frame al een hele tijd … Lees verder
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Europa neemt juristen onder vuur met ‘enabler’ wet
Misdaadbestrijders hebben hoge verwachtingen van juristen als het gaat om het opsporen en bestrijden van misdaad. Nog erger: ze denken dat juristen op grote schaal hulp verlenen aan criminelen, dus ‘maffiamaatjes’ zijn. Facilitator & enabler Voor het fenomeen van de … Lees verder
Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector
De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder
Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets inzake wetsvoorstel DOR + DOL (bestrijding heling) | witwasbestrijding
Al eerder besteedde ik hier aandacht aan de regels inzake DOR en DOL, het Digitale Opkopersregister (DOL) en het Digitale Opkopersloket (DOL). In het kader van het wetgevingstraject is recent een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets bekend gemaakt, die hier (pdf) is … Lees verder
Iedere jurist is verdacht
Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 