Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: facilitator
De jacht is geopend op juristen | facilitator
Al langer wordt door de opsporing geroepen dat juristen belangrijke ‘facilitators‘ of ‘enablers‘ van criminaliteit zijn; ook sommige onderzoeksjournalisten zijn die mening toe gedaan. De jacht op juristen is nu vol geopend, zo blijkt uit de zaken in de afgelopen … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: facilitator, Hugo Rasch, Inez Weski, NRA-NL, Openbaar Ministerie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
Een reactie plaatsen
De moderne boef is belastingadviseur | ‘enablers’ onderzocht
De moderne overheid en hun journalistieke vrienden beschouwen juristen als een onaangename beroepsgroep die overheidsdoelen (onder meer het binnen halen van zoveel mogelijk belasting) ondergraaft. Juristen zijn ‘enablers’ of ‘facilitators’ van criminaliteit, zo is het frame al een hele tijd … Lees verder
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: afpakken, belastingadvies, CRS, Europees Parlement, facilitator, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, high-net-worth individuals, schurkenstaten, terrorismefinanciering, vastgoed, VS, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Europa neemt juristen onder vuur met ‘enabler’ wet
Misdaadbestrijders hebben hoge verwachtingen van juristen als het gaat om het opsporen en bestrijden van misdaad. Nog erger: ze denken dat juristen op grote schaal hulp verlenen aan criminelen, dus ‘maffiamaatjes’ zijn. Facilitator & enabler Voor het fenomeen van de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: belastingadvies, facilitator, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, registers, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector
De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, facilitator, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Kifid, Ministerie van Financiën, open finance, plan van aanpak witwassen, PSD2, rekeninginformatiediensten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets inzake wetsvoorstel DOR + DOL (bestrijding heling) | witwasbestrijding
Al eerder besteedde ik hier aandacht aan de regels inzake DOR en DOL, het Digitale Opkopersregister (DOL) en het Digitale Opkopersloket (DOL). In het kader van het wetgevingstraject is recent een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets bekend gemaakt, die hier (pdf) is … Lees verder
Iedere jurist is verdacht
Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: facilitator, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, makelaar, ondermijning, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat
1 reactie
European ‘enabler’ bias in a consultation by the European Commission | tax advice, CCBE
Currently it is common nationally and internationally to portray all lawyers as ‘enablers’ of crime. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its newsletter of October/November objected to that qualification: However, the CCBE strongly opposes the … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, CCBE, facilitator, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Criminologen gezocht voor geldstromenonderzoek
Je zou verwachten dat het onderzoek naar geldstromen, waarmee de overheid bezig is in het kader van de criminaliteitsbestrijding, wordt gedaan door mensen die thuis zijn in financieel recht en verstand hebben van bedrijfsfinanciën en de praktijk van ondernemingen. Dat … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: digitale overheid, facilitator, FIOD, Openbaar Ministerie
Een reactie plaatsen
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: administratiekantoren, afpakken, facilitator, makelaar, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, witwassen
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 