Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Hacking the government and the end of Rule of Law | FinCEN leaks | AML, CFT
Yesterday the FinCEN-leaks have been made public by the same group of journalists that was responsible for Panama Papers. It has been silent to long, it seems. One of the most interesting aspects of the leaks is that journalists publish … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Adessium, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, datahandelaren, FinCEN, FinCEN leaks, ICIJ, media, MONEYVAL, OCCRP, Panama Papers, politieke journalistiek, surveillance, The Open Society Foundations (Soros), transparantiebeweging, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft
Vandaag is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt. In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de … Lees verder
Ubo-register lastig voor crimineel, maar ook voor goedwillende begunstigde
Hoogleraar ondernemingsrecht en advocaat Gerard van Solinge publiceerde in het FD een kritisch artikel over het ubo-register, “UBO-register lastig voor crimineel, maar ook voor goedwillende begunstigde” (betaalmuur). Hij geeft een korte uitleg van de regelgeving en besluit met: De UBO-regels zullen … Lees verder
Transactie Monitoring Nederland – overheidsactiviteit door banken; zonder democratische inbreng en scherp toezicht
De Nederlandse banken willen toezicht op de burger gaan houden via een organisatie die “Transactie Monitoring Nederland” (TMNL) heet en een grote financiële database zal exploiteren. Via dit digitale knooppunt wil men de handel en wandel van iedere burger en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ABN Amro, AVG, België, financiële surveillance, ING Bank, Rabobank, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Triodos, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
2 reacties
Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA
De definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het fiscale recht en het witwasbestrijdingsrecht zijn verschillend, wat ongetwijfeld tot grote verwarring zal gaan leiden, waarbij ook speelt dat het veel te ingewikkeld is gemaakt. Lees bijvoorbeeld de door het Ministerie van … Lees verder
Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft
Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Achmea, AFM, consument en Wwft, DNB, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, Knab, Rabobank, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, vraag en antwoord Wwft, Vrijbit, witwasbestrijding door banken, Wwft
12 reacties
Terugmeldplicht ubo-register in de overgangsperiode | Wwft, ubo-register
Op het ondernemingsrechtweblog publiceerde ik onderstaand ubo-register vraagstuk van Dirk de Lange. Door: Dirk de Lange, Praktijkgenerator Op 27 september aanstaande is registratie van de ubo(s) in het ubo-register verplicht. Dat betekent dat de Wwft-plichtige ondernemer (notaris, makelaar, accountant, … Lees verder
Opinie: poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken | Wwft
Op 4 september verscheen in het FD de opinie van Michiel Dill van Clavis onder de titel “Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken“. Dill toont begrip voor de positie van banken en bekritiseert het ontbreken van samenwerking tussen … Lees verder
De multinational die de compliance wil uitbesteden aan een mkb-onderneming | Wwft
Onlangs publiceerde ik het bericht Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? (ook op het ondernemingsrechtweblog). Er kwamen verstandige reacties binnen: Gert van den Brink over de accountancy: Ook accountants zou ik niet adviseren om … Lees verder
Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft
In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 