Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Bank mag rekeningen ‘onbedoelde Amerikaan’ niet sluiten | FATCA, Citizenship-Based Taxation
Gisteren heeft de Rechtbank Midden-Nederland een voor de slachtoffers van de Amerikaanse FATCA-wet belangrijke uitspraak gewezen. Zie deze pagina voor een inleiding over FATCA en Citizenship-Based Taxation. Opzegging op grond van de Wwft In de uitspraak komt onder meer aan … Lees verder
De uitvraagziekte van DNB en AFM in de evaluatierapporten | Wft, Wwft
Het ‘uitvragen’ lijkt in de financiële sector te zijn uitgevonden. Toezichthouders zoals DNB en AFM denken dat zij door veel gegevens te verzamelen het toezicht beter kunnen uitvoeren. Nieuwe digitale mogelijkheden maken de gegevenshonger nog groter. Het liefst zouden die … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, naleefkunde, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Melding ongebruikelijke transacties door accountants | Wwft
Accountants vallen met hun hele dienstverlening onder de antiwitwaswet, de Wwft [*]. In een online medium voor accountants begon een artikel met de volgende tekst: Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat … Lees verder
Objectieve indicator kunstvoorwerpen wijzigt | Wwft, witwasbestrijding
Ook in de kunsthandel krijgt men met witwasbestrijding te maken. De regels voor de branche wijzigen vanwege een in december bekend gemaakt wijzigingsbesluit [*] dat wijziging brengt in de bijlagen bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De voor verkopers en kopers … Lees verder
CCBE news regarding anti-money laundering | AML, CFT
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) warns that some of the elements of the European Anti-Money Laundering package violate fundamental rights: Adoption of a position paper on the Anti Money Laundering (AML) … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, CCBE, FATF, Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency NEBOT, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018
In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder
Offensief tegen kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op gegevensdelingswet | WGS, Wwft
In de misdaadbestrijding kennen we diverse thema’s die misdaadbestrijders en grondrechtenvoorvechters al lange tijd verdeeld houden, zoals encryptie [1] en gegevensbescherming. Op vele terreinen worden steeds meer gegevens ten behoeve van de misdaadbestrijding uitgewisseld, zowel binnen de overheid als tussen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, FATF, financiële surveillance, NJCM, NVB, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Klanten van financiële instellingen ontbreken in onderzoek naar functioneren DNB
Onlangs is het functioneren van DNB en AFM geëvalueerd. Opvallend aan de rapporten is dat de focus vrijwel geheel is gericht op de interactie tussen de toezichthouders en de ondernemingen onder toezicht. In het rapport over DNB komen klanten van … Lees verder
Wet inzake ubo-register trusts staat in het Staatsblad | Wwft
De wet die het ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening regelt is op 16 december in het Staatsblad verschenen. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of … Lees verder
De makelaar als poortwachter | consultatie leidraad Wwft door Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) van de Belastingdienst
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding heeft het fenomeen ‘poortwachters’ opgeleverd. Dat zijn bedrijven waaraan de overheid probeert misdaadbestrijdingstaken uit te besteden. Veel succes lijkt het niet te hebben, zelfs de banken slagen er niet in. Ook makelaars hebben een poortwachterstaak, … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 