Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Onbevredigende antwoorden minister van Financiën op vragen over witwasbestrijdingsschade in de not-for-profit | Wwft
Organisaties uit de not-for-profit ondervinden toenemende problemen rondom het verkrijgen en behouden van een bankrekening, wat recent leidde tot een brandbrief van een aantal brancheorganisaties uit de not-for-profit aan de minister van Financiën [1]. Eergisteren beantwoorde de minister [2] vragen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: hoog risico sectoren witwasbestrijding, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Leerzame boetes van een toezichthouder met vele petten | trustkantoren, Wwft
Er zijn Wwft-plichtige ondernemingen die pas achter de Wwft komen als zij van de toezichthouder een boete krijgen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de boekhoudkantoren die in het verleden door sancties achter hun Wwft-verplichtingen kwamen [1] en tegenwoordig worden voorgelicht … Lees verder
Ubo-register-conclusie Pitruzella – Europees hof van justitie | bedreigde ubo
Op 20 januari jl. werd de Franstalige conclusie (een advies) van advocaat-generaal (‘AG’) Pitruzella aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) bekend gemaakt. De conclusie is hier te vinden. De AG adviseert inzake prejudiciële vragen die door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: afscherming ubo-gegevens, AVG, cybersecurity, FBNed, Handelsregister, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, Luxemburg, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, privacy, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Voorstel Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie
De afgelopen jaren zijn Nederlanders buiten de EU in de problemen geraakt door opzegging door Nederlandse banken van hun bankrekening. Dit heeft onder meer bejaarde Nederlanders getroffen. Vandaag heeft lid van de Tweede Kamer Sneller een wetsvoorstel ingediend om er … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, basisbankrekening, betalingsdiensten, consument en Wwft, de-risking, financiële mensenrechten, Kifid, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ubo-opgaven verdwenen bij Kamer van Koophandel | Wwft
Via een relatie bereikte mij het bericht dat inzake twee besloten vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden waren opgegeven en twee keer een eurocent was overgemaakt aan de Kamer van Koophandel, maar dat de digitale registratie foetsie is. De Kamer van Koophandel … Lees verder
De misdaadbestrijdende fintech start-up van Nederland | Wwft, TMNL
De mensen van de banken-joint venture Transactiemonitoring Nederland (TMNL) noemen zich “een dynamische fintech start-up met een duidelijke missie: We gaan collectief de strijd aan om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te verslaan en daarmee de wereld veiliger en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, financiële surveillance, fintech, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Niet iedereen kan misdaadvermoedens melden bij FIU-Nederland | Wwft
Op de site van FIU-Nederland verscheen een bericht waaruit blijkt dat niet alleen ondernemingen met een meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) proberen misdaadvermoedens (‘ongebruikelijke transacties’)bij FIU-Nederland te melden. In het … Lees verder
Opzegging door bank van trustkantoor ongeldig, uitspraak 5 januari 2022 | Wwft
Op 5 januari jl. is een belangrijk vonnis over opzegging door een bank gewezen, dat nog niet via rechtspraak.nl openbaar is gemaakt. De uitspraak is van belang voor trustkantoren en andere vermeende hoog risico branches. In deze zaak maakte het … Lees verder
FATF-beoordeling van Nederland | Wwft
AMLC schrijft op 20 december over de FATF-beoordeling van Nederland. Uit het bericht blijkt dat in de periode van 27 oktober to 18 november een on-site onderzoek heeft plaats gevonden. Het zal me benieuwen of het FATF-secretariaat en de experts … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AMLC, FATF, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Ministeries en de witwasbestrijding | Wwft
De witwasbestrijding is een onderwerp waarmee zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Veiligheid zich bezig houden. Dat komt ook tot uitdrukking in de introductiedossiers [*]. Hierna volgt wat informatie uit die dossiers, voor zover het de witwasbestrijding … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 