Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Offensief tegen kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op gegevensdelingswet | WGS, Wwft
In de misdaadbestrijding kennen we diverse thema’s die misdaadbestrijders en grondrechtenvoorvechters al lange tijd verdeeld houden, zoals encryptie [1] en gegevensbescherming. Op vele terreinen worden steeds meer gegevens ten behoeve van de misdaadbestrijding uitgewisseld, zowel binnen de overheid als tussen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, FATF, financiële surveillance, NJCM, NVB, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Klanten van financiële instellingen ontbreken in onderzoek naar functioneren DNB
Onlangs is het functioneren van DNB en AFM geëvalueerd. Opvallend aan de rapporten is dat de focus vrijwel geheel is gericht op de interactie tussen de toezichthouders en de ondernemingen onder toezicht. In het rapport over DNB komen klanten van … Lees verder
Wet inzake ubo-register trusts staat in het Staatsblad | Wwft
De wet die het ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening regelt is op 16 december in het Staatsblad verschenen. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of … Lees verder
De makelaar als poortwachter | consultatie leidraad Wwft door Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) van de Belastingdienst
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding heeft het fenomeen ‘poortwachters’ opgeleverd. Dat zijn bedrijven waaraan de overheid probeert misdaadbestrijdingstaken uit te besteden. Veel succes lijkt het niet te hebben, zelfs de banken slagen er niet in. Ook makelaars hebben een poortwachterstaak, … Lees verder
College voor de Rechten van de Mens waarschuwt voor discriminatie door risicoprofielen
In een bericht van 30 november kondigt het College voor de Rechten van de Mens aan dat het een toetsingskader voor risicoprofielen heeft ontwikkeld dat discriminatie op grond van ras of nationaliteit moet tegen gaan. Het toetsingskader kan nuttig zijn … Lees verder
Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht | Wwft
Kitty Lieverse schreef voor het tijdschrift Ondernemingsrecht een artikel over de witwasbestrijding onder de beeldende titel ‘Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht‘, voor Kluwer abonnees hier te vinden. Ze constateert in het artikel dat de regelgeving grote impact heeft … Lees verder
Zwarte lijsten: nog steeds hangt CIFAS boven de markt | gegevensuitwisseling misdaadbestrijding, Wwft, WGS
Al eerder schreef ik over de ongezonde belangstelling bij de Tweede Kamer voor de Engelse zwarte lijst van fraudeurs, CIFAS of Cifas. Die belangstelling lijkt er nog steeds te zijn, want het fenomeen staat weer op de agenda, op 13 … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, CIFAS, financiële mensenrechten, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overig
1 reactie
De vragen over de Wwft blijven komen [2]
Al eerder constateerde ik dat het een hobby van Tweede Kamerleden is om vragen over de Wwft te stellen. De vragen die Van Dijk stelde over het bericht ‘Een miljoen ongebruikelijke transacties, maar weinig aanhoudingen’ werd op 1 december beantwoord. … Lees verder
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken geïnterviewd over de Wwft
Gisteren werd Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op Radio 1 geïnterviewd door Niels Heithuis over de de-risking praktijken van banken. Het fragment is via deze pagina te beluisteren. Opvallend is dat de voorzitter … Lees verder
Banken en de not-for-profit: “Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt”
In de Volkskrant verscheen een artikel van Koen Haegens over de de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken ten opzichte van not-for-profit organisaties: Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt. In … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, DNB, financiële mensenrechten, not-for-profit en witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 