Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Is de doorstroomvennootschap een gewone holding geworden? Rapport commissie Ter Haar
Onlangs is het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen, de commissie Ter Haar, bekend gemaakt. Definitie De definitie van het begrip ‘doorstroomvennootschap’ is niet de definitie van de Wet toezicht trustkantoren 2018. Eigenlijk is het een economische definitie: het betreft rechtspersonen … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Trustkantoren
Tags: doorstroomvennootschappen, investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO’s), jaarrekening, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
De vragen over de Wwft blijven komen
De vragen over de witwasbestrijding blijven komen, op 19 november werden vragen door een lid van de Tweede Kamer ingezonden naar aanleiding van de berichten dat de Rabobank de Wwft niet goed zou naleven. Het lijkt er op dat er … Lees verder
De schade door de witwasbestrijdingsregels en bancaire uitsluiting in antwoorden op kamervragen | Wwft
In op 19 november door de minister van Financiën beantwoorde vragen uit de Tweede Kamer komt aan de orde of een bank een coffeeshop als klant mag en moet accepteren. In de antwoorden, onder meer op vragen 5 en 6, … Lees verder
Kritisch advies Raad van State over Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden| WGS, Wwft, AML
Vandaag is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bekend gemaakt, waarin de Afdeling advisering aangeeft dat de gegevensdeling grote risico’s kunnen meebrengen, die alleen kunnen worden gemitigeerd door … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: financiële surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling – verplaatsing consultatie
Eerder kondigde ik hier het afpakwetsvoorstel aan, dat via internet wordt geconsulteerd. De tekst van mijn bericht is aangepast omdat de op 16 november aangekondigde consultatie op 23 november is vervangen. Ik ga er van uit dat de consultatiedocumenten ongewijzigd … Lees verder
Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft
Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Esmé Bosma, financiële mensenrechten, kleurloze opzet, Marieke de Goede, Pieter Lagerwaard, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Tobben met transactiemonitoring | AFM, Wwft
Transactiemonitoring is een raar fenomeen, waarmee beleggingsinstellingen lijken te tobben, zo valt uit een bericht van de AFM af te leiden. Banken zien alle transacties van hun klanten voorbij komen, dat lijkt me bij beleggingsinstellingen niet zo: zij zien alleen … Lees verder
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling
Een moderne overheid ontneemt burgers grondrechten in het kader van de misdaadbestrijding. Een voorbeeld daarvan is het ‘afpakken’ van crimineel vermogen zonder dat degene bij wie wordt afgepakt strafrechtelijk veroordeeld is. In het buitenland noemt men dat ‘non conviction based … Lees verder
Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT
De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, NVB, Politiek prominente persoon (PEP), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De met vuur spelende data-uitwisselaars van de rijksoverheid | WGS, Wwft
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs een vernietigend advies over de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden‘ (WGS) uitgebracht, een wet die tot doel heeft dat overheden en bedrijven meer informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van de misdaadbestrijding. Ben van der Burg publiceerde … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, Ben van der Burg, financiële surveillance, NVB, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 