De schade door de witwasbestrijdingsregels en bancaire uitsluiting in antwoorden op kamervragen | Wwft

In op 19 november door de minister van Financiën beantwoorde vragen uit de Tweede Kamer komt aan de orde of een bank een coffeeshop als klant mag en moet accepteren. In de antwoorden, onder meer op vragen 5 en 6, is de uitspraak van de Hoge Raad van 5 november jl. is nog niet mee genomen.

In een andere vraag komt aan de orde of de bank als een soort van rechter optreedt, als klanten worden geweigerd in het kader van een cliëntenonderzoek, terwijl betrokkene niet door de overheid wordt vervolgd. Daar geeft de minister van Financiën geen antwoord op (anders dan de bekende Wwft-mantra).

De minister verklaart (opnieuw) dat het onwenselijk is als banken sectoren en klantgroepen uitsluiten:

Dat de witwasbestrijding schadelijke effecten oplevert is bij de minister bekend en hij zegt maatregelen te zullen nemen:

Naar aanleiding van vragen over het risico dat in de witwasbestrijding dezelfde fouten worden gemaakt als in de Toeslagenaffaire, verklaart de minister dat dit niet de bedoeling is en dat ook naar de uitvoerbaarheid zal worden gekeken.

Uit de beantwoording van de laatste vragen blijkt dat de minister niet van plan is een ingrijpende herziening van de witwasbestrijdingsregelgeving ter hand te nemen, hij negeert de bureaucratie, de ineffectiviteit en de hoge kosten, zie deze passage:

 

NB Opvallend is dat soms alleen over banken wordt gesproken en soms over alle Wwft-plichtigen, terwijl de verschillende Wwft-plichtigen niet met elkaar vergelijkbaar zijn.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op De schade door de witwasbestrijdingsregels en bancaire uitsluiting in antwoorden op kamervragen | Wwft

  1. r grootveld zegt:

    Banken daarentegen doen er alles aan om het financiële systeem integer te houden. Zoveel heeft de geschiedenis ons wel geleerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s