Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Verslag rapporteurs Tweede Kamer commissie over Europese Business Wallet | eIDAS
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Witwasbestrijding doorschuiven naar private partijen is onverstandig, aldus Unger | Wwft
De Minister van Financiën herhaalde onlangs bij de behandeling in de Eerste Kamer weer eens een bekende tekst over de geschiktheid van private ondernemingen als witwasbestrijders: Internationaal wordt gezien dat zo’n stelsel van poortwachters het meest effectief is. Die poortwachters … Lees verder
Schurkenstaten op de Europese agenda | Wwft
Tot de onderwerpen die ik volg behoren de ‘schurkenstaten’, dat zijn landen die op zwarte lijsten van de overheden staan. Er zijn vele zwarte lijsten van verschillende landen, verschillende internationale instituties en met verschillende thema’s (zoals witwasbestrijding en bestrijding van … Lees verder
Witwasbestrijding in Duitsland | Geldwäschegesetz | AML, CFT
De witwasbestrijding is mislukt, wat niet alleen komt doordat het concept achter de regelgeving zoals bedacht door FATF en andere internationale clubs, niet klopt. De mislukking wordt ook veroorzaakt door de lappendeken van regels, ingewikkeld en snel wijzigend, verschillend van … Lees verder
De risico’s van risicosturing | rapport De Bruijn en Teisman
In de witwasbestrijding en het financiële toezicht wordt door de wetgever en door de toezichthouders veel gesproken over risicoanalyse, risicoprofielen (per opdrachtgever maar ook op ondernemingsniveau), risicogestuurde (risk based) compliance respectievelijk audit en over risicogestuurd (overheids)toezicht. Een vermelding van organisatiekundige … Lees verder
Weer een lijstje van witwaskenmerken | AMLC, Wwft
Het overheidssamenwerkingsverband Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft bekend gemaakt dat een nieuw overzicht van kenmerken van witwassen is samengesteld dat hier (pdf) is te vinden. Hoewel AMLC het overzicht algemeen bekend maakt, lijkt het er op dat ondernemingen die … Lees verder
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden binnen twee maanden door Tweede Kamer afgehandeld?
Het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is in 2018 geconsulteerd. De indiening zou snel moeten plaats vinden, aangezien het wetsvoorstel staat op de lijst van urgente wetsvoorstellen van 27 maart jl., in de rubriek van voorstellen die binnen twee maanden door … Lees verder
Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer
Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder
KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft
In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder
AML/CFT sources
When you are looking where anti-money laundering (AML) and anti terrorist financing (CFT) come from, a list is to be found on the site of the Council of Europe. Under the title “AML/CFT” standards a list of sources is to … Lees verder
European Banking organisation promotes one-size-fits all legislation in AML/CFT
In a time that discriminatory practices of banks are increasing, including malpractices around black lists, it is worrying that the European Banking Federation (EBF) is promoting harmonisation of European AML/CFT legislation. It is clear that the Anti-Money Laundering Regulation is … Lees verder
