Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
AMLR geen one-size-fits-all? | Europese witwasbestrijding
In het Tijdschrift voor Financieel Recht van mei 2021 verscheen het artikel van S. Daniëls en C. van der Meulen over de Europese harmonisatieplannen in de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’), die zullen gaan leiden tot een Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). In dat … Lees verder
Datagedreven wantrouwen overheid en witwasbestrijdend bedrijfsleven
Die nieuwe digitale mogelijkheden, die ons worden verkocht als een middel naar de vrijheid, leiden tot het omgekeerde. Lees het mooie artikel van Thijs Niemantsverdriet, Ombudsman van Amsterdam Arre Zuurmond: het hele systeem zit vol met wantrouwen, NRC 29 april … Lees verder
Protection of lawyers: publication of a feasibility study on a new European legal instrument | Council of Europe
The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) of the Council of Europe published a feasibility study on a new European legal instrument to protect the profession of lawyers, read the announcement and the study. The study finds that the problems … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: NOvA, Raad van Europa (Council of Europe COE), UN Basic Principles on the Role of Lawyers, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Het witwasvuilnisvat | Wwft
Het strafbare feit ‘witwassen‘ is uitgevonden voor luie overheden en is aan de orde bij iedere vorm van criminaliteit waarbij de crimineel financieel voordeel heeft (= ongeveer alles). Het concept komt ongetwijfeld uit Amerikaanse koker, de uitvinders van maatschappelijk onbetamelijke … Lees verder
Wwft-verplichtingen crypto aanbieders onder vuur | Bitonic uitspraak
Een van de fascinerendste witwaswetgevingsverschijnselen van de afgelopen tijd is dat het Ministerie van Financiën een vergunningplicht voor crypto-aanbieders in witwasbestrijdingswet Wwft [*] heeft ondergebracht, die verhullend ‘registratieplicht’ wordt genoemd. De Wwft is geen vergunningenwet. Nu de cryptomunten een variant … Lees verder
Politieke ambtenaren
In De matties van de ministers schrijft Karin Spaink hoe de ambtenarij verpolitiseerd is en de politieke belangen van de minister dient. Zou dat ook het geval zijn met de overheidstoezichthouders in de witwasbestrijding, zoals DNB en AFM? Al eerder … Lees verder
Duitse witwasdefinitie gewijzigd
Een van de kenmerken van de Europese en nationale witwasbestrijdingsregels is dat de regels in een hoog tempo wijzigen en dat ook het midden- en kleinbedrijf geacht wordt de regels te begrijpen en de wijzigingen te volgen. Zo ook in … Lees verder
Wwft-discussie in de verzekeringssector | Adfiz-directeur over de Wwft
Ook verzekeringstussenpersonen kunnen in bepaalde gevallen met de witwasbestrijdingswet Wwft te maken krijgen. Op de site van brancheorganisatie Adfiz verscheen een kritisch artikel over de Wwft van directeur Enno Wiertsema, Heiligt het doel wel altijd de middelen? Daarin schrijft Wiertsema … Lees verder
Duitse vrijwilligersorganisatie in opstand tegen ubo-register | witwasbestrijding in de not-for-profit
Witwasbestrijding zorgt voor permanente werkgelegenheid omdat in de toekomst burgers elkaar permanent in de gaten zullen houden en mogelijke criminaliteit melden bij de overheid (als het zo door gaat). De not-for-profit wordt door de bedenkers van de criminaliteitsbestrijdingsconcepten van de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Judith Sargentini, not-for-profit en witwasbestrijding, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards – mitigation of harmful consequences
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards. In February the organisation started a project to study and mitigate the harmful consequences of the FATF Standards. Readers are invited to submit contributions, preferably before 21 April 2021. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AML Package, de-risking, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, FATF, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 