Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Nieuwe algemene Wwft leidraad wordt geconsulteerd
Vandaag is de internetconsultatie gestart inzake de nieuwe versie van de leidraad van het Ministerie van Financiën over de Wwft. Ook deze nieuwe leidraad zal een kort leven beschoren zijn aangezien binnenkort nieuwe Europese voorstellen inzake witwasbestrijding worden verwacht die … Lees verder
AML and right to be forgotten | DPA Hessen
The decision of the Data Protection Commissioner of Hessen (Germany), published on the EDPB site shows that record keeping for AML/CFT-purposes is allowed under GDPR. The financial services provider, IQ Option Europe ltd (‘the Company’), has a legal basis for … Lees verder
EDPB letter to the European Commission on the protection of personal data in the AML-CFT legislative proposals
On 19 May EDPB published a letter to the European Commission on the protection of personal data in the AML-CFT legislative proposals. More information (EDPB): page, letter (pdf), meeting page. Earlier EDPB-publication on AML-CFT: Statement on the protection of personal … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EDPB, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Matchfixing | de Wwft in de kansspelsector
Bij antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer over matchfixing kwam de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan de orde. In antwoord op vragen van lid van de Tweede Kamer Kathman zegt de verantwoordelijke minister … Lees verder
Brief van de banken aan de informateur | Wwft
In een bericht van 21 mei jl. laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op beschaafde toon aan de informateur weten dat de criminaliteitsbestrijding (bekend onder het pseudonym witwasbestrijding en ondermijningsbestrijding) niet op ongenuanceerde wijze in de schoenen van de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, financiële surveillance, ondermijning, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
EBA consults on European AML/CFT database
On 6 May the European Banking Authority (EBA) announced its consultation on draft Regulatory Technical Standards (RTS) on a central database on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) in the EU (consultation paper, DPIA summary). The interpretation … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, EBA, EBA-guidelines, EuReCA, Europese databases, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
De daadkracht van het Ministerie van Ondermijning | MIT brief 11 mei 2021
Misschien moet het Ministerie van Veiligheid maar eens omgedoopt worden tot het Ministerie van Ondermijning. Dat ministerie houdt van stoere woorden, die in ieder epistel over misdaadbestrijding zijn terug te vinden. Een pareltje in de brief van 11 mei jl.: … Lees verder
Brief Financiën over implementatie Europese witwasbestrijdingsrichtlijn | AMLD4, Wwft
In de brief van 11 mei jl. informeerde het Ministerie van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de 4e Europese witwasbestrijdingsrichtlijn (AMLD4), zoals gewijzigd door de 5e richtlijn (AMLD5), de tekst is te … Lees verder
Ontbrekende onderbouwing van de Wwft | literatuurstudie over effecten van criminaliteitspreventie
Degene die zich afvraagt wat het nut is van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding via de Wwft [*], doet er goed aan de literatuurstudie Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese te lezen, die in de besluitenlijst inzake de agenda van … Lees verder
Europe and non-profit organisations, a study for the European Parliament
One of the topics of the meeting of 11 May of the Legal Affairs commission (JURI) of the European Parliament is the study ‘A statute for European cross-border associations and non-profit organisations – European added value assessment‘, prepared by Klaus … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, European Parliament Research Service, Europees Parlement, geldstromen not-for-profit, JURI, not-for-profit en witwasbestrijding, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 