Op de Vaklunch site van de strafrechtadvocaten Boezelman en De Boer stond het lezenswaardige artikel ‘Melden om het melden’. Daarin wordt gesignaleerd dat de toename in het aantal meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ (vermoedens van misdaad) niet betekent dat er ook meer vervolgd wordt. Mogelijk dat er veel gemeld wordt om de risico’s op boetes te beperken, ook als er onvoldoende redenen zijn om te vermoeden dat ergens misdaad in het spel is. De auteurs signaleren excessen, zoals zeer late vervolging (zodat veel gegevens niet meer beschikbaar zijn) en opzegging van relaties door banken terwijl helemaal niet vaststaat dat er crimineel is gehandeld.
Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Wet Bibob en de AVG | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland
- Witwasrisico’s Verenigde Staten en ‘Lobby advocaten collectieven’ | Wwft, AML, CFT
- AMLC kondigt de afschaffing van contant geld aan en de Visie op Betalen van DNB | Wwft, AVG
- De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
- Wat is er in de WHO aan de hand?
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op Geheime diensten grasduinen in ‘openbare bronnen’ | OSINT rapport CTIVD
- r grootveld op Sancties voor Rusland: hoe houd je toezicht op de naleving? | artikel ToeZine
- Filippo Noseda op Ubo-register motie aangenomen, geen sancties tot uitspraak Europees hof | Wwft, witwasbestrijding
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets