Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door het notariaat
Consultatie Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024
Onlangs startte de internetconsultatie over het Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024, lees de aankondiging. De consultatie over het conceptbesluit loopt tot 28 september a.s. De toelichting op de consultatiepagina luidt: Met dit Verzamelbesluit wordt een aantal aanpassingen gedaan in … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: afpakken, AVG, Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, Besluit politiegegevens, Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten, Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren, Besluit verplichte politiegegevens, BFT, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), FIOD, FIU Nederland, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, Internet Protocoladres (IP-adres), politie, Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet politiegegevens, witwasbestrijding door het notariaat, WODC, Wwft
Plaats een reactie
Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding
Dat FATF, Europa en de Nederlandse overheid zinloze witwasbestrijdingsbureaucratie hebben gecreëerd, wordt duidelijk gemaakt door het navolgende voorbeeld van een stichting die zich met het algemeen belang bezig houdt. De feiten De stichting kent een raad van toezicht van drie … Lees verder
Algemene informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft
Op mijn pagina Wwft-voornemens, wetsvoorstellen en historie heb ik het item over het plan van aanpak witwassen bijgewerkt met vindplaatsen en enige artikelen en berichten De tekst luidt nu: Wet plan van aanpak witwassen Officiële naam: Wijziging van de Wet ter … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant
Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: FATF, KNB, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Notariële criminaliteitsbestrijding in het wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting c.a.
Notarissen krijgen een centrale criminaliteitsbestrijdende rol in het wetsvoorstel dat grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen mogelijk moet maken. Hij mag zijn medewerking omzetting niet verlenen als hij: vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: 2018/0114 (COD), Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht, grensoverschrijdende omzetting fusie splitsing, notaris, Wet op het notarisambt (Wna), witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Iedere jurist is verdacht
Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: facilitator, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, makelaar, ondermijning, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat
1 reactie
Doorgeslagen criminaliteitsbestrijding en de verdachte particuliere lening en schenking | Wwft
Zouden mensen binnenkort niets meer mogen kopen met een particuliere lening? Daar lijkt het wel op in het bericht van politieke journalist Sonny Motké op LinkedIn die schreef: Klare taal van RIEC-voorzitter Ahmed Marcouch in Het Financieele Dagblad: het moet … Lees verder
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: administratiekantoren, afpakken, facilitator, makelaar, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, witwassen
Plaats een reactie
Bancair sleepnet in procedurevergadering commissie Financiën van 10 november a.s.
Degenen die interesse hebben voor het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36228), met onder meer de navraagplicht en het bancaire sleepnet, doen er goed aan de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 november a.s. goed in de gaten te … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, procedure plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Burgemeester over de schreef met sluiting notariskantoor | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland
Eerder signaleerde ik op dit blog dat de burgemeester van Almere (Franc Weerwind, tegenwoordig Minister voor Rechtsbescherming) een notariskantoor wilde sluiten (1, 2), een taak die los van juridische overwegingen naar mijn mening niet bij een burgemeester thuis hoort. Inmiddels … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 