Algemene informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft

Op mijn pagina Wwft-voornemens, wetsvoorstellen en historie heb ik het item over het plan van aanpak witwassen bijgewerkt met vindplaatsen en enige artikelen en berichten

De tekst luidt nu:

Wet plan van aanpak witwassen
Officiële naam: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)

Korte inhoud: meerdere elementen, waarvan de belangrijkste zijn,
[1] banken worden in staat gesteld om alle rekeninghouders gezamenlijk te monitoren op vermoedens van criminele voordelen (‘witwassen’), het ‘bancair sleepnet’;
[2] alle Wwft-plichtigen moeten in (ruim gedefinieerde) hoog risico situaties navraag doen bij collega’s naar ‘geïdentificeerde’ risico’s;
[3] verruiming mogelijkheden om strafrechtelijke gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens (zoals medische) te verwerken in het kader van de criminaliteitsbestrijding;
[4] beperking contante betaling.

Consultatie: er is een consultatie  gehouden, waarin ik heb deelgenomen. Er zijn vele reacties van brancheorganisaties geweest, onder meer van de NOvA.

Status: in behandeling bij de Tweede Kamer. Zie ook het bericht met procedure-informatie.
Naar aanleiding van het wetsvoorstel heeft Privacy First kritiek geleverd, lees hun brief en memorandum.

Artikelen, berichten en andere bekendmakingen over het voorstel (niet compleet):

Wetgevingsdossier: Tweede Kamer, Eerste Kamer, overheid.nl.
Berichten op dit blog: plan van aanpak witwassen, bancair sleepnet (TMNL), navraagplicht.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s