Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: trustkantoren
De UBO’s van Natuurmonumenten en Feyenoord | het AMLD4 wetsvoorstel in de tweede kamer
Wwft-watchers kunnen aan de slag met het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van gisteren. Verder zijn er drie moties gepubliceerd (uboregister, definitie ubo en lidstaatopties). Uit het verslag De ruime betekenis van het ubo-begrip lijkt te zijn doorgedrongen, één van … Lees verder
Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat | Wwft
Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Aldus een bericht van FIU, dit keer met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is … Lees verder
Overheidstoezicht: tijd voor tegenspraak
Het begint op te vallen: accountants en notarissen willen discussie met hun (overheids)toezichthouder over de wijze waarop het toezicht plaats vindt en de door de toezichthouder gehanteerde criteria. Zij zijn niet de enigen. Boze notarissen Bas Knoop schreef voor het … Lees verder
Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum
Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder
Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren op 24 januari 2013, thema: de consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht
Tijdens een door het Compliance Platform Trustkantoren georganiseerde bijeenkomst op 24 januari a.s. houd ik een inleiding over de “De consequenties voor de trustbranche van de Flex BV en de wet bestuur & toezicht”. Meer informatie over de bijeenkomst is … Lees verder
Trustkantoor in het nieuws door uitspraak Ondernemingskamer
Op 19 juli jl. is door de Ondernemingskamer een uitspraak gewezen in een zaak waarin een trustkantoor, Equity Trust, één van de bestuurders van een rechtspersoon was. Inmiddels zijn al diverse artikelen over deze zaak verschenen, onder meer: “‘Wanbeleid’ Equity … Lees verder
Voormalig medewerkster trustkantoor benadeeld door onjuiste sepotcode Openbaar Ministerie
In 2011 heeft de Nationale Ombudsman een klacht behandeld van een voormalig medewerkster van een trustkantoor, zie voor het bericht inzake Rapport 2011/275 d.d. 20-09-2011, op deze plaats. Het complete rapport (pdf) staat hier. De samenvatting van de Nationale Ombudsman luidt: … Lees verder
Sector trustkantoren in Nederland is eind 2011 groter dan destijds in 2006 werd verwacht.
Op Trustbase.nu staat een interessant berichtje over het aantal vergunninghoudende trustkantoren. Mr Robbert-Jan Lugard heeft het onderzoek ingesteld en komt op de navolgende uitkomsten. Volgens het register van 21 december 2011 zijn er op die datum 311 vergunninghoudende trustkantoren ingeschreven, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: trustkantoren, Wtt
1 reactie
Bijeenkomst Compliance Platform voor trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011
Op donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance … Lees verder
Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: corruptie, trustkantoren, UK
Een reactie plaatsen
Trustkantoren in de media
Vandaag heeft het FD uitgebreid aandacht besteed aan de trust(kantoren)sector, Trustsector vindt zichzelf oerdegelijk en transparant (html) Wet helpt fraude voorkomen (html) Beter om trusts hier te belasten (html) Thema “belastingroute NL” (html)
