Tagarchief: trustkantoren

Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers | FATF

On 26 June 2019 FATF published the new version of their Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers. The announcement is to be found here. Trust and company service providers (TCSPs) in the glossary are described as follows: Trust … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Capaciteit DNB voor toezicht op trustkantoren

Op 9 oktober jl. gaf het ministerie van financiën antwoord op kamervragen over de capaciteit bij DNB voor toezicht op trustkantoren. Bij deze brief hoort een brief van DNB. De minister schreef: DNB heeft haar capaciteit voor het toezicht op trustkantoren … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Fiscale fabeltjes

Follow the Money is een liefhebber van financiële criminaliteit. De interesse van hun journalisten gaat in dat verband ook uit naar doelvennootschappen van trustkantoren, die in dit artikel van Arno Wellens als ‘kamerplantbedrijven’ worden gepresenteerd. In het artikel wordt de Nederlandse … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , | 2 reacties

Tijdbom onder volmacht: gevolmachtigden worden trustkantoor | Besluit toezicht trustkantoren 2018

Het ministerie van financiën legde vandaag een tijdbom onder het privaatrechtelijke concept van volmachtverlening. Op grond van het ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018 dat vandaag ter consultatie is bekend gemaakt, wordt iedereen die op grond van een volmacht een ander … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De UBO’s van Natuurmonumenten en Feyenoord | het AMLD4 wetsvoorstel in de tweede kamer

Wwft-watchers kunnen aan de slag met het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van gisteren. Verder zijn er drie moties gepubliceerd (uboregister, definitie ubo en lidstaatopties). Uit het verslag De ruime betekenis van het ubo-begrip lijkt te zijn doorgedrongen, één van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat | Wwft

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Aldus een bericht van FIU, dit keer met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Overheidstoezicht: tijd voor tegenspraak

Het begint op te vallen: accountants en notarissen willen discussie met hun (overheids)toezichthouder over de wijze waarop het toezicht plaats vindt en de door de toezichthouder gehanteerde criteria. Zij zijn niet de enigen. Boze notarissen Bas Knoop schreef voor het … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum

Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren op 24 januari 2013, thema: de consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht

Tijdens een door het Compliance Platform Trustkantoren georganiseerde bijeenkomst op 24 januari a.s. houd ik een inleiding over de “De consequenties voor de trustbranche van de Flex BV en de wet bestuur & toezicht”. Meer informatie over de bijeenkomst is … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Evenementen, Flexibilisering van het bv-recht, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoor in het nieuws door uitspraak Ondernemingskamer

Op 19 juli jl. is door de Ondernemingskamer een uitspraak gewezen in een zaak waarin een trustkantoor, Equity Trust, één van de bestuurders van een rechtspersoon was. Inmiddels zijn al diverse artikelen over deze zaak verschenen, onder meer: “‘Wanbeleid’ Equity … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen