Tagarchief: trustkantoren

Voormalig medewerkster trustkantoor benadeeld door onjuiste sepotcode Openbaar Ministerie

In 2011 heeft de Nationale Ombudsman een klacht behandeld van een voormalig medewerkster van een trustkantoor, zie voor het bericht inzake Rapport 2011/275 d.d. 20-09-2011, op deze plaats. Het complete rapport (pdf) staat hier. De samenvatting van de Nationale Ombudsman luidt: … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Sector trustkantoren in Nederland is eind 2011 groter dan destijds in 2006 werd verwacht.

Op Trustbase.nu staat een interessant berichtje over het aantal vergunninghoudende trustkantoren. Mr Robbert-Jan Lugard heeft het onderzoek ingesteld en komt op de navolgende uitkomsten. Volgens het register van 21 december 2011 zijn er op die datum 311 vergunninghoudende trustkantoren ingeschreven, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | 1 reactie

Bijeenkomst Compliance Platform voor trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011

Op  donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance … Lees verder

Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren in de media

Vandaag heeft het FD uitgebreid aandacht besteed aan de trust(kantoren)sector, Trustsector vindt zichzelf oerdegelijk en transparant (html) Wet helpt fraude voorkomen (html) Beter om trusts hier te belasten (html) Thema “belastingroute NL” (html)

Geplaatst in Belastingrecht, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Wijziging Wet toezicht trustkantoren per 1 juli 2011

Op 1 juli 2011 is een wijziging in werking getreden op grond van de Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010). De wijziging betreft de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren, informatie op deze site

Zie de aparte pagina voor informatie over / voor trustkantoren en verder de categorie “trustkantoren”.

Geplaatst in Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Handhavingsrecht voor trustkantoren (presentatie 2009)

Hierbij een link naar de Slideshare versie van de powerpoint presentatie die ik op 30 november 2009 voor het Compliance Platform Trustkantoren heb gegeven. Voorts de link naar een pdf-versie van deze presentatie uit 2009.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen