Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: Supranational Risk Assessment Report
The AMLA publishes summary of the second General Board meeting | AML Package
The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) published a summary of the meeting of the General Board in FIU composition on 13 and 14 May 2025, Frankfurt, Germany. Topics where amongst others: “European Commission / … Lees verder
Informatie over het voorstel Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Wtmo)
Begin februari 2025 vindt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties plaats. Degene die in de parlementaire stukken wil duiken, vindt hierna de vindplaatsen. Het is een voorstel dat schadelijk is voor het … Lees verder
De politie moet meer te zeggen hebben in de totstandkoming van regelgeving
Terwijl voor mijn gevoel de opsporing een dikke vinger in de pap heeft bij regelgeving, onder andere via de antiwitwas- en antiterrorismefinancieringsregelgeving, bijvoorbeeld via hun invloed op de National Risk Assessments en de Supranational Risk Assessment, is dat volgens EU-lidstaat … Lees verder
Heel ondernemend Nederland verdacht? De hoog risico sectoren van de Wwft
Het is hoog tijd om eens uit te zoeken welk deel van het Nederlandse bedrijfsleven hulpje is voor de overheid bij het detecteren van crimineel geld (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering). Het belangrijkste voorbeeld: de banken. Omvang hoog risico sectoren in … Lees verder
The Commission’s AML fantasies about lawyers | SNRA
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) has criticised the supranational risk assessment of the risk of money laundering and terrorist financing (SNRA) released by the European Commission [1]. Read the CCBE’s comments [2]. The organisation quotes … Lees verder
The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL
Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder
Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit
De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder
The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission
On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder
AFM ziet nauwe verwantschap met witwassen en fraude | Wwft-leidraad
Onlangs heeft de AFM een nieuwe leidraad inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een specifiek groep ondernemingen uitgebracht. Het betreft: beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover … Lees verder
Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 