Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: NBA
Gecorrumpeerd corruptiedenken | Peter Schimmel
Het is niet alleen mij opgevallen dat ‘corruptie’ wordt gebruikt voor al het onrecht in de wereld, onder meer door Transparency International. Forensisch accountant Peter Schimmel heeft dat ook gezien en veegt de vloer aan met het luie corruptie-denken in … Lees verder
Het door een onafhankelijke beroepsbeoefenaar getekende organogram van ING | Wwft
Op LinkedIn heb ik een discussie aangezwengeld over de eis die ING Bank stelt aan klanten met een structuur met meer dan vier lagen, mijn bericht luidde: ING Bank vraagt iets wat niet kan: #Wwft https://lnkd.in/gXCDVHEY “Bestaat jouw organisatie uit … Lees verder
De leverancier als ‘cliënt’ van de Wwft-plichtige | overheid in witwasbestrijdingsverwarring
Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt geen misdaad bestreden. Wel is de wet een bron van bizarre bureaucratie. De nieuwste rariteit kwam ik tegen in de concept-richtsnoeren die door NOB en NBA, de … Lees verder
NOB en NBA consulteren nieuwe versie Wwft-richtsnoeren
Nederland is het land van de duizenden Wwft-leidraden, handleidingen en richtsnoeren. Het belangrijkste private document, is afkomstig van de organisaties van belastingadviseurs en accountants, NOB en NBA. Dat zijn de richtsnoeren Wwft, waarvan de vorige versie van december 2018 dateert. … Lees verder
Wwft-actualiteiten april-augustus 2019
Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, burgeropsporing, contante betaling, Duitsland, ECRIS, financiële surveillance, FIU Nederland, identiteitsfraude, klokkenluider, loterijwezen, Luxemburg, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, NBA, terrorismebestrijding, ubo-register, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwassen, Wwft
Een reactie plaatsen
Tegenspraak voor de wetgever – NBA gaat discussie aan over de uitvoerbaarheid van de WNT
Op dit moment wordt gemeenschapsgeld weggegooid doordat de Wet Normering Topinkomens (WNT) te ingewikkeld is, te snel verandert en als gevolg daarvan zeer duur is in de naleving. Dat constateerde ik al in eerdere berichten op dit blog. Rondetafelbijeenkomst WNT … Lees verder
Duidelijkheid over de rol van accountant, belastingadviseur en salarisprofessional | AVG
Vorig jaar schreef ik voor Accountancy Vanmorgen over een onderwerp waarover in de sector van accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en salarisprofessionals verdeeldheid bestond. Dat was de vraag of deze dienstverleners als zij opdrachten uitvoeren voor hun cliënten ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zijn … Lees verder
Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen
Uit een publicatie van de Stuurgroep Publiek Belang van accountantsorganisatie NBA blijkt dat accountants het tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening gaan bevorderen. Uit het bericht van de NBA over de Stuurgroep: Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel … Lees verder
Poortwachterisme met een gedragsbril
Toen ik het rapport van accountantsorganisatie NBA over de trustsector tegenkwam, had ik het nieuwsbericht op accountant.nl met de betekenisvolle titel “Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen” nog niet gelezen: de ene poortwachter houdt de andere poortwachter bij de les. … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cultuur en gedrag, NBA, Wtt, Wwft
Een reactie plaatsen
Nieuwe Richtsnoeren Wwft van NBA en NOB | Wwft
Op 12 december jl. publiceerden NOB en NBA nieuwe Richtsnoeren Wwft, gericht op accountants en belastingadviseurs. Bericht NBA 12 december 2018. Bericht NOB, “Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants, december 2018“, 12 december 2018. Richtsnoeren NOB/NBA, versie 12 december … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, NBA, NOB, Richtsnoeren Wwft NOB en NBA, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 