Tag Archives: Ministerie van Veiligheid

“Tienduizenden Nederlanders met terrorismecode in politiesystemen: demonstreren kan al genoeg zijn”

Geplaatst op 30 oktober 2023 door Ellen Timmer

Bij Follow the Money verscheen het artikel van David Davidson, “Tienduizenden Nederlanders met terrorismecode in politiesystemen: demonstreren kan al genoeg zijn“. Het geeft aan hoe zorgelijk het in Nederland met de rechtsstaat is gesteld. Intro van het artikel: Tienduizenden Nederlanders … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

De datagraaiende Nederlandse overheid die god noch gebod kent | Bob de Graaff

Geplaatst op 22 augustus 2023 door Ellen Timmer

Voor De Groene schreef Bob de Graaff, emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies, een mooi artikel over de datagraaiende Nederlandse overheid. Intro van het artikel ‘De geruisloze groei van inlichtingenorganen. Privacy of veiligheid?’: Terwijl de aandacht uitging naar de bevoegdheden … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Imago-campagne banken inzake de uitwassen van het criminaliteitsbestrijdingsonderzoek | Wwft

Geplaatst op 8 juni 2023 door Ellen Timmer

Banken hebben de afgelopen jaren een slechte naam gekregen door de manier waarop zij hun overheidstaak, het opsporen en bestrijden van criminaliteit (‘witwasbestrijding’) uitvoerden. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reden voor een imago-campage, die in mei … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Eerste Kamer accordeert wet inzake verwijderingsbevelen terroristische inhoud

Geplaatst op 1 april 2023 door Ellen Timmer

In januari dit jaar werd een wet inzake verwijderingsbevelen terroristische inhoud [1] aangenomen door de Tweede Kamer (blog). Op 21 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel eveneens geaccordeerd [2]. Tijdens de behandeling zijn er nog vragen door leden … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023

Geplaatst op 22 maart 2023 door Ellen Timmer

The Dutch plans for financial surveillance of every citizen by banks, the ‘banking dragnet’ (‘bancair sleepnet‘), form part of an international trend in anti-money laundering (AML) policies. Project Aurora by BIS This is shown by project ‘Aurora’ of the Bank … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Motie aangenomen over de effectiviteit van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | Wwft

Geplaatst op 5 maart 2023 door Ellen Timmer

Op 21 februari jl. heeft de Tweede Kamer tijdens een debat over het vestigingsklimaat in Nederland de volgende motie aangenomen over een evaluatie van de Wwft op doelmatigheid en effectiviteit: constaterende dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Big Brother Awards kandideert overheidsfunctionarissen die zich met criminaliteitsbestrijding bezig houden | Bits of Freedom

Geplaatst op 15 januari 2023 door Ellen Timmer

Bits of Freedom heeft de kandidaten voor de Big Brother Awards 2022 bekend gemaakt, kijk hier (ook stemmen) of beluister de podcast, via deze pagina te vinden. De criminaliteitsbestrijding speelt een hoofdrol bij de kandidaten, die opvallend genoeg allen vrouw … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

WODC rapport maakt gehakt van de ondermijningsmode

Geplaatst op 6 januari 2023 door Ellen Timmer

In december jl. werd een interessant WODC-rapport over bestrijding van de georganiseerde misdaad bekend gemaakt, lees de aankondiging. Het rapport en de samenvatting zijn hier te vinden. De auteurs van het rapport bepleiten een herijking van de aanpak, waarbij modieuze … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen | TRACK, RADAR, Dienst Justis

Geplaatst op 5 januari 2023 door Ellen Timmer

In 2011 ging de overheid van start met datamining van rechtspersonen, lees mijn artikel uit dat jaar. Dit is een van de taken van de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid, die onder ‘producten’ (ik blijf het vreemd vinden … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ubo-register uitspraak HvJ is schrobbering voor Europese instanties | Wwft

Geplaatst op 23 november 2022 door Ellen Timmer

Het Europese Hof van Justitie heeft in de gisteren gewezen uitspraak inzake het ubo-register een flinke schrobbering gegeven aan zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement als de Europese Raad. Kern: ook als een goed doel (misdaadbestrijding) wordt nagestreefd moeten … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie