Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: DNB
Is het tijd voor een terroristenregister of voor schrappen terrorismefinanciering uit de Wwft?
Al eerder wees ik er op dat terrorismefinanciering geen apart concept is dat eigen kenmerken heeft. Zoals het WODC al eens constateerde in een rapport, financieren terroristen hun activiteiten met alle mogelijke legale en illegale middelen. Dat kan tot gevolg … Lees verder
Brief DNB over Wwft-toezicht op banken | de thema’s waar niemand het over heeft
Op 25 september jl. is een brief van DNB over het toezicht op de Wwft-naleving bekend gemaakt. In de begeleidende brief schrijft de minister van financiën: DNB constateert in haar brief dat verschillende financiële instellingen hun verantwoordelijkheid voor het beheersen … Lees verder
De integere toekomst van Nederland
De ING-zaak levert een ongelofelijke hoeveelheid artikelen op waarin auteurs over elkaar heen buitelen met integriteitsverhalen. De compliance industrie ziet gouden kansen om alle ondernemingen in Nederland te beschermen tegen het OM en DNB. Monitoring Ook BigTech wil AML diensten … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance industrie, compliance-uitsluiting, de wet van het dubbele werk, de-risking, DNB, Google, IBM, ING Bank, integriteit, internetgiganten, Microsoft, surveillance, uitsluiting, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Clash tussen privaatrecht en financieel recht | wanneer is een garantie in een verkoopovereenkomst een verzekering?
In juni maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend dat belangstellenden mee kunnen doen aan een consultatie over de vraag wanneer een garantie in een verkoopovereenkomst een verzekering is. De aankondiging trok mijn belangstelling, ik zag alle reden om de consultatie hier … Lees verder
Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018
Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder
PSD2 | rekeninginformatiediensten | de blinde vlek voor de gegevens van derden
Inmiddels zag ik het artikel van Edwin de Jong over rekeninginformatiediensten, met veel aandacht voor de rekeninghouder die toestemming geeft voor toegang tot zijn rekeninggegevens, maar helemaal niets over de derden, wiens gegevens in de transacties zijn opgenomen. En ook … Lees verder
Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018
Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt: Nota naar aanleiding van verslag Wtt 2018 Nota van wijziging Wtt 2018 Nota naar aanleiding van het verslag Opvallend in de nota naar … Lees verder
Overschrijven
Er is geen sector die beter is in overschrijven dan de financiële sector. Dat geldt zowel voor de ondernemingen als voor de overheid. Ik volg het onderwerp witwasbestrijding, onder meer omdat ik me afvraag wat het MKB moet met allerlei … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, Ministerie van Financiën, naleefkunde, SIRA, Wft, Wwft
Plaats een reactie
AVG in de financiële sector
Onlangs heeft de minister van financiën in een reactie op de jaarlijkse lijst van wetgevingswensen van DNB en AFM opmerkingen gemaakt over de rol van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de financiële sector. Ook de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens … Lees verder
Raad van State: burgers moeten de wet niet alleen kennen maar ook kunnen
De Raad van State maakte het jaarverslag 2017 als volgt bekend: Afdeling advisering vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid van wetten; burgers moeten de wet niet alleen ‘kennen’, maar ook ‘kunnen’ https://t.co/IxNdkdFgdS — Raad van State (@RaadvanState) 12 april 2018 … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Juridisch diversen
Tags: AFM, DNB, Raad van State, regeldruk, wetgevingskwaliteit
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 