Tag Archives: BFT

Bureau Financieel Toezicht publiceert nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen over de huidige witwasbestrijdingsregels

Geplaatst op 12 november 2024 door Ellen Timmer

Hoewel binnenkort de nieuwe Europese antiwitwasregels nageleefd moeten worden, publiceert de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen [*]. Lees hun aankondiging.   De vele documenten  van BFT Op de Wwft-pagina van BFT is … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Analyse van risicovolle adressen door de Kamer van Koophandel

Geplaatst op 23 oktober 2024 door Ellen Timmer

Op 26 september jl. diende kamerlid Van Nispen onderstaande motie in die werd aangenomen met alleen stemmen tegen van PVV en FVD: overwegende dat fraude via brievenbusmaatschappijen nog veelvuldig in Nederland voorkomt, dat Nederland hier gigantische bedragen aan belasting door … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kamer van Koophandel, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels

Geplaatst op 27 juni 2024 door Ellen Timmer

Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Evaluatie Wwft-toezichthouder voor accountants, notarissen en niet gereguleerde boekhoudkantoren en juridisch adviseurs | Bureau Financieel Toezicht

Geplaatst op 10 april 2024 door Ellen Timmer

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is geëvalueerd door KWINK groep, die zich ‘Onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken‘ noemt. De evaluatieperiode is 2018-2022. Het rapport is hier te vinden. Bij het onderzoek is heeft het bureau vooral gekeken naar interne … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

De Wwft is te moeilijk voor notarissen | BFT handreiking

Geplaatst op 4 april 2024 door Ellen Timmer

De Wwft is te moeilijk voor notarissen, zo blijkt uit een publicatie (pdf van acht pagina’s) van Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht, die op de eerste pagina weids wordt aangekondigd met: In de handreiking wordt de witwasbestrijding vrolijk plat geslagen. De … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Ondermijning van de not-for-profit door middel van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Geplaatst op 2 januari 2024 door Ellen Timmer

Uit de besluitenlijst [1] van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer blijkt dat het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties [2] zal worden geagendeerd voor behandeling. Aan dit voorstel besteedde ik hier al eerder aandacht [3]. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

BFT druk met Wwft-voorlichting aan boekhoudkantoren

Geplaatst op 25 augustus 2023 door Ellen Timmer

Boekhouders denken nog steeds dat de Wwft iets voor accountants is, zo blijkt uit het bericht van Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en boekhouders. BFT schrijft onder meer: Het BFT heeft in het verleden meerdere … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , | Plaats een reactie

Consultatie Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024

Geplaatst op 22 juli 2023 door Ellen Timmer

Onlangs startte de internetconsultatie over het Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024, lees de aankondiging. De consultatie over het conceptbesluit loopt tot 28 september a.s. De toelichting op de consultatiepagina luidt: Met dit Verzamelbesluit wordt een aantal aanpassingen gedaan in … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Doorgeslagen criminaliteitsbestrijding en de verdachte particuliere lening en schenking | Wwft

Geplaatst op 24 november 2022 door Ellen Timmer

Zouden mensen binnenkort niets meer mogen kopen met een particuliere lening? Daar lijkt het wel op in het bericht van politieke journalist Sonny Motké op LinkedIn die schreef: Klare taal van RIEC-voorzitter Ahmed Marcouch in Het Financieele Dagblad: het moet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Burgemeester over de schreef met sluiting notariskantoor | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Geplaatst op 31 augustus 2022 door Ellen Timmer

Eerder signaleerde ik op dit blog dat de burgemeester van Almere (Franc Weerwind, tegenwoordig Minister voor Rechtsbescherming) een notariskantoor wilde sluiten (1, 2), een taak die los van juridische overwegingen naar mijn mening niet bij een burgemeester thuis hoort. Inmiddels … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie