Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards – mitigation of harmful consequences
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards. In February the organisation started a project to study and mitigate the harmful consequences of the FATF Standards. Readers are invited to submit contributions, preferably before 21 April 2021. … Lees verder
Privacy in het betalingsverkeer | ECB over de digitale euro
De Europese Centrale Bank (ECB) laat naar aanleiding van een consultatie weten dat burgers privacy een belangrijk aspect vinden van een digitale euro; Privacy is the most important feature of a #digitaleuro for both citizens and professionals, with security … Lees verder
Leesvoer voor juristen, accountants en administratiekantoren | de facilitator uitgelegd, Wwft
Een jurist, accountant of administratiekantoor die zich afvraagt waar het facilitator-denken [*] in de witwasbestrijding vandaan komt, doet er goed aan het door het AMLC aangekondigde artikel over witwasnetwerken te lezen. Het is een artikel uit het Tijdschrift voor Criminologie, … Lees verder
Openbaar Ministerie gewobt over ING en kans op koppensnellen
Liefhebbers van boevenvangen vanuit de leunstoel kunnen hun hart ophalen aan de ING-zaak. Onlangs zijn via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij het Openbaar Ministerie (OM) stukken opgevraagd, die hier (pdf van 447 pagina’s via deze pagina) te vinden … Lees verder
Ministerie van Financiën ondervraagt Wwft-plichtigen
In opdracht van het Ministerie van Financiën onderzoekt accountantskantoor EY de effecten van de Wwft. De vragenlijst start hier en kan tot en met 6 april 2021 worden ingevuld. Het onderzoek dat onder meer door Accountancy Vanmorgen wordt aangekondigd, richt … Lees verder
Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde | WGS, SyRI, toeslagenaffaire
Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde in de tijd van de toeslagenaffaire: lees het artikel van Karin Spaink, De Kamer laat te veel onbesproken. Daarin signaleert zij dat de Wet gegevensverzameling door samenwerkingsverbanden (WGS) zonder veel maatschappelijke aandacht … Lees verder
The EBA takes steps to address ‘de-risking’ practices by European banks | AML
On 22 March the European Banking Authority (EBA) informed the public that it is taking steps to address inappropriate de-risking practices by banks. These harmful practices already have had detrimental consequences for many companies, organisations and persons in the Netherlands, … Lees verder
Voorzieningenrechter wil geen prejudiciële vragen stellen | ubo-register vonnis
In dit artikel ga ik nader in op het ubo-register vonnis. Interessant aan het kort geding vonnis over het ubo-register is dat de rechter oordeelt dat er alle aanleiding is om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU over de … Lees verder
Uitspraak kort geding ubo-register door Privacy First
Op 25 februari jl. was de zitting van het kort geding van Privacy First tegen de staat der Nederlanden inzake het ubo-register. Op de site van Privacy First staat dat de uitspraak gepland is op donderdag 18 maart aanstaande. Belangstellenden … Lees verder
Psychologie van het toezicht gaat niet over de toezichthouders en ook niet over de regels en de marketing er van | Wwft, Wft
Op 7 december 2020 hield Elianne van Steenbergen, bijzonder hoogleraar, verbonden aan de Autoriteit Financiële Markten, een oratie over de psychologie van het toezicht. De oratie heet ‘Psychologie van Toezicht: hoe mensen in organisaties gestimuleerd worden ‘het goede’ te doen‘ … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 