Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
Financiële privacy op de agenda van Privacy First
Privacy First heeft via het artikel Onderbelicht: financiële privacy bekend gemaakt, dat zij meer aandacht aan financiële privacy gaan besteden. Al eerder waren zij met deelonderwerpen bezig zoals PSD2, het ubo-register en het verdwijnen van contante betaling. Financiële privacy is … Lees verder
Lekken van data is géén incident | Wwft, AVG, ubo-register
Lekken van data is géén incident (betaalmuur) schreef Maxim Februari. Hij verhaalt van de bankrover die zijn voicemail insprak en over allerlei privégegevens beschikte. Vervolgens krijgt de auteur opdracht van tijdschrift De Gids om een kopie van het paspoort op … Lees verder
EDPB letters to the European institutions on the protection of personal data in the AML-CFT legislative proposals
EDPB on 20 May 2022 announced letters to the European institutions on the protection of personal data in the AML-CFT legislative proposals (the AML package): file 1 file 2 file 3
Belastingdienst over handhaving ubo-register verplichtingen | Wwft, witwasbestrijding
Op de site van de Belastingdienst is het navolgende bericht verschenen over handhaving van de ubo-registerverplichtingen: Bureau Economische Handhaving (BEH) en het UBO-register Bureau Economische Handhaving (BEH) is een onderdeel van de Belastingdienst. BEH controleert onder meer of organisaties hun … Lees verder
Onderzoek effecten Wwft door big 4 accountantskantoor EY | witwasbestrijding, Wwft
Accountantsgigant EY heeft in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de Wwft gedaan, zo werd in een brief van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. Voor het rapport had ik nog geen tijd, maar wel las ik … Lees verder
De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder
Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft
Financiële instellingen dringen bij de overheid aan op een beter ubo-register, zo blijkt uit een bericht op de site van bankenorganisatie NVB, waarin onder meer staat: Het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland … Lees verder
Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren
In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder
EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder
Privacy First blijft ontwikkelingen ubo-register volgen | witwasbestrijding, Wwft
In de laatste nieuwsbrief laat Privacy First weten de ontwikkelingen rond het ubo-register te blijven volgen: Rechtszaak Privacy First tegen UBO-register Sinds eind 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak gevoerd tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare register bij … Lees verder
