Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Transparantie als thema vergadering VAR Vereniging voor bestuursrecht
Op 20 mei aanstaande vergadert VAR Vereniging voor bestuursrecht over het thema ‘Transparantie en openbaarheid’, zie de aankondiging. De vereniging maakte gisteren bekend dat de preadviezen online zijn geplaatst (alleen toegankelijk voor leden). Paragraaf 1.1 van het preadvies van Buijze … Lees verder
“Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is ‘pseudo-UBO’. Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit”
Mooie tweet van Simon Hania: Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is "pseudo-UBO". Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit. — Simon Hania (@simonhania) April 8, 2022
Podcast over regeldruk in de not-for-profit | Donateursbelangen
Vandaag heb ik op verzoek van de Stichting Donateursbelangen meegewerkt aan een audiopodcast over regeldruk in de not-for-profit, waarbij onder meer witwasbestrijding en terrorismefinancieringsbestrijding aan bod komen. De podcast is te vinden op de podcastpagina van Donateursbelangen als aflevering #2. … Lees verder
Wwft-drukte in de Tweede Kamer | ubo-register, de-risking
In de Tweede Kamer is het nodige te doen rondom de witwasbestrijding, ubo-register en de uitwassen van deze regelgeving, al lijken parlementaire initiatieven tot nu toe weinig effect te hebben. Een greep uit recente gebeurtenissen: Ubo-register Zie de berichten van … Lees verder
Nieuwe regelgeving voor trustkantoren in aantocht
In de brief van 1 april jl. van de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de toespraak van Zelensky zijn ook toezeggingen inzake trustkantoren opgenomen, zie onderstaand citaat en de door mij blauw gemarkeerde passage: Trustkantoren De … Lees verder
Article Filippo Noseda on the EU’s Advocate General’s Opinion on EU Public Registers | AML, CFT
UK lawyer Filippo Noseda wrote an article (pdf) for Tax Notes on the EU’s Advocate General’s Opinion on EU public registers of beneficial owners. In this article Noseda discusses the EU’s Advocate General’s opinion in relation to the compatibility of … Lees verder
Revision of beneficial ownership rules in AMLR | part 3 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
European beneficial ownership bureaucracy is a major headache for both entities that have to register (‘registering entities’) with the beneficial ownership register [1] (‘ubo-register’), as for ‘obliged entities’ [2] like banks and auditors. Everyone involved with European beneficial ownership bureaucracy … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, financiële mensenrechten, pseudo-ubo, uiteindelijk belanghebbende
1 reactie
Overige ubo-register nieuws uit het parlement | Wwft, witwasbestrijding
Zo even meldde ik het aannemen van een ubo-register motie. Enige andere ubo(-register) activiteit in het parlement: Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht dat er geen uitstel komt voor UBO-registratie ondanks protesten van werkgevers. Antwoord op … Lees verder
Ubo-register motie aangenomen, geen sancties tot uitspraak Europees hof | Wwft, witwasbestrijding
Op 5 april jl. zijn een aantal moties over witwasbestrijding aangenomen, onder meer de motie over uitstel van sancties tot na de uitspraak van het Europese hof: Tekst: overwegende dat het merendeel van de UBO’s op de deadline van … Lees verder
Revision of beneficial ownership recommendations of FATF
FATF has announced the changes to its beneficial ownership recommendations: Public Statement on revisions to R.24 Paris, 4 March 2022 – The Financial Action Task Force today adopted amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note which require countries to prevent the … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 