Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
Ubo-register motie aangenomen, geen sancties tot uitspraak Europees hof | Wwft, witwasbestrijding
Op 5 april jl. zijn een aantal moties over witwasbestrijding aangenomen, onder meer de motie over uitstel van sancties tot na de uitspraak van het Europese hof: Tekst: overwegende dat het merendeel van de UBO’s op de deadline van … Lees verder
Revision of beneficial ownership recommendations of FATF
FATF has announced the changes to its beneficial ownership recommendations: Public Statement on revisions to R.24 Paris, 4 March 2022 – The Financial Action Task Force today adopted amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note which require countries to prevent the … Lees verder
Anti-Money Laundering Package in LIBE/ECON meeting (European Parliament)
On Tuesday 22 March (16.15 – 18.45) the new Anti-Money Laundering Package on the agenda is on the agenda of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee for Economic Affairs (ECON) of the European … Lees verder
Ubo-register | bij GroenLinks weten ze niet dat ze zich in het ubo-register moeten inschrijven
Een lezer van mijn artikel Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord was zo vriendelijk mij er op te attenderen dat GroenLinks haar ubo’s nog niet heeft ingeschreven: Heeft Groen Links boter op … Lees verder
Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord
Het klinkt ongelofelijk, maar bij GroenLinks hebben ze geen kaas gegeten van databescherming en cybersecurity en realiseren ze zich niet hoe gevaarlijk het ubo-register is voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in dat register zijn ingeschreven. Dat blijkt uit … Lees verder
Deadline ubo-register wordt niet uitgesteld | Wwft, witwasbestrijding
Volgens berichten in de media wordt de deadline van het ubo-register (27 maart a.s.) niet uitgesteld en is het kabinet zoals verwacht onverbiddelijk, lees onder meer: Geen uitstel UBO-registratie ondanks protesten werkgevers, FD 16 maart 2022 (betaalmuur). Geen uitstel van … Lees verder
KNB: Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld
Op 7 maart jl. publiceerde de KNB het volgende nieuwsbericht: Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld 07-03-2022 Verschillende politieke partijen vragen de minister van Financiën, Sigrid Kaag, of de verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld. Zij maken zich, net als … Lees verder
Dat geweldige ubo-register dat op 27 maart 2022 gevuld moet zijn
Nog een paar weken en dat moeten alle ‘ubo’s’ (uiteindelijk belanghebbenden) in het Nederlandse ubo-register staan. Inclusief al die statutair bestuurders van not-for-profit organisaties (denk maar aan de vrijwilligersclubs die een petitie zijn gestart). Tot mijn ergernis heeft nog niemand … Lees verder
European AML/CFT plans
Europe is carrying out a complete overhaul of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) legislation, while the previous rules have barely settled with the authorities and the ‘obliged entities’ (companies that have AML/CFT tasks, like banks). Europe is … Lees verder
Internetconsultatie over databescherming handelsregister | AVG
Het handelsregister en het kadaster zijn een belangrijke informatiebron voor criminelen, trollen en andere ongure types. Daar moet een einde aan komen en er zijn de eerste aanwijzingen dat er iets gaat gebeuren. Onlangs is een internetconsultatie gestart over afscherming … Lees verder
