Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Wijziging ubo-register regels per 28 januari 2022
Op 12 januari jl. is bekend gemaakt dat een deel van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies [*] in werking is getreden op de dag na de datum van het Staatsblad waarin het besluit is … Lees verder
Ubo-register-conclusie Pitruzella – Europees hof van justitie | bedreigde ubo
Op 20 januari jl. werd de Franstalige conclusie (een advies) van advocaat-generaal (‘AG’) Pitruzella aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) bekend gemaakt. De conclusie is hier te vinden. De AG adviseert inzake prejudiciële vragen die door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: afscherming ubo-gegevens, AVG, cybersecurity, FBNed, Handelsregister, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, Luxemburg, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, privacy, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Ubo-opgaven verdwenen bij Kamer van Koophandel | Wwft
Via een relatie bereikte mij het bericht dat inzake twee besloten vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden waren opgegeven en twee keer een eurocent was overgemaakt aan de Kamer van Koophandel, maar dat de digitale registratie foetsie is. De Kamer van Koophandel … Lees verder
Witwasbestrijding in Duitsland met transparantieregister, toezicht door middel van mystery guests en de onontdekbaarheid van terrorismefinanciering | AML, CFT
Door de nieuwsbrief van Duitse advocaat Achim Diergarten (anti-gw.de) zie ik af en toe Duits antiwitwasrecht voorbij komen. Gelukkig durft hij kritiek te hebben, al mag dat niet van de misdaad bestrijdende overheden en hun supporters. De beschuldiging die dan … Lees verder
De naaste geassocieerde als PEP | Wwft
FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, Ministerie van Financiën, naast geassocieerde Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), pseudo-ubo, Transparency International, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Rechter haalt standpunt Kamer van Koophandel over databankenrecht onder uit – bestrijding datahandel moet anders | AVG
Op 22 december jl. deed Rechtbank Midden-Nederland uitspraak in de zaak van een aantal datahandelaren, verenigd in de Vereniging voor zakelijke B2B informatie, tegen de Kamer van Koophandel. De veronderstelling van de Kamer van Koophandel dat zij zich kunnen baseren … Lees verder
CCBE news regarding anti-money laundering | AML, CFT
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) warns that some of the elements of the European Anti-Money Laundering package violate fundamental rights: Adoption of a position paper on the Anti Money Laundering (AML) … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, CCBE, FATF, Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency NEBOT, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Brief over de toekomst van het handelsregister | Datavisie
Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het handelsregister. Op deze consultatie zijn 46 reacties gekomen. Naar aanleiding van de reacties is in augustus jl. een rapport uitgebracht, dat hier is te vinden. Onlangs heeft de … Lees verder
Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018
In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder
Wet inzake ubo-register trusts staat in het Staatsblad | Wwft
De wet die het ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening regelt is op 16 december in het Staatsblad verschenen. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 