Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018
In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder
Wet inzake ubo-register trusts staat in het Staatsblad | Wwft
De wet die het ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening regelt is op 16 december in het Staatsblad verschenen. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of … Lees verder
UBO Atlas | ubo-register, AML, CFT
Open State Foundation (OSF), a government and millionaire funded NGO that is responsible for (amongst others) the marketing of beneficial ownership registers, published the UBO Atlas, an overview of Ultimate Beneficial Ownership registers across the EU. OSF has the opinion … Lees verder
Eerste Kamer heeft wetsvoorstel ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening aangenomen | Wwft, witwasbestrijding
Op 23 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen. Aandachtspunt is dat het register niet alleen betrekking heeft op trusts maar ook op andere juridische structuren die niet in … Lees verder
Second FATF consultation regarding the beneficial ownership recommendation | AML, CFT
In June I wrote about a FATF consultation regarding Recommendation 24. On 21 October FATF started a second consultation on the same Recommendation: Revisions to Recommendation 24 and its Interpretive Note – Public Consultation. A pdf file and a Word … Lees verder
Uitspraak hoger beroep in Privacy First zaak over het ubo-register | Wwft, witwasbestrijding
Vandaag heeft het gerechtshof te Den Haag uitspraak gedaan in de ubo-register rechtszaak die door Privacy First was aangespannen. Op de site van de rechtspraak staat de uitspraak als volgt aangekondigd, de kern heb ik blauw gemarkeerd: Privacy First in … Lees verder
Lekken van privégegevens door de Kamer van Koophandel op de agenda van commissie Tweede Kamer
Op 30 november aanstaande staan de lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel op de agenda van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Er wordt nog een brief over de stand van zaken verwacht. Over de lekken is een … Lees verder
Europese antiwitwasplannen in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Op 26 oktober jl. stelde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer vragen inzake de Europese antiwitwasplannen. Er werden drie fiches besproken: Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22 112, nr. 3202) Fiche: Verordening ter oprichting AML … Lees verder
Stand van zaken procedure Privacy First tegen het ubo-register
In de meest recente nieuwsbrief laat Privacy First het navolgende weten inzake de procedure tegen het ubo-register: Rechtszaak Privacy First tegen openbaar UBO-register Sinds augustus 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak voorbereid tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare … Lees verder
De bijzondere verenigingen van de Kamer van Koophandel | Wwft, ubo-register
De Kamer van Koophandel (KvK) bespreekt enige zeer bijzondere verenigingen in hun handleiding voor het notariaat inzake het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van naar Nederlands recht opgerichte entiteiten [1]. Op pagina 34 van de brochure geeft de KvK deze … Lees verder
